Une agence des Nations Unies recommande la criminalisation des prestataires de services d'hébergement virtuels (VASP) non agréés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la cyberfraude

• L’ONUDC a publié une série de recommandations pour lutter contre la fraude informatique en Asie du Sud-Est.
• Il a également averti que les escrocs diversifient leurs tactiques et utilisent de nouvelles technologies telles que l’IA.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a appelé les pays d’Asie du Sud-Est à faire de l’exploitation d’une entreprise de services monétaires ou d’un fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) sans licence une infraction pénale.

Certains VASP, y compris ceux qui ont des liens avec des criminels connus, facilitent les transactions pour des groupes frauduleux et des sites de jeux d'argent à haut risque, selon le rapport.l'agence a déclaré dans un rapportpublié lundi.

Selon le rapport, une entité non identifiée a effectué des transactions d'au moins plusieurs centaines de millions de dollars avec des organisations criminelles. Parmi ces transactions figuraient des groupes liés ou directement impliqués dans le trafic de drogue à grande échelle, la traite d'êtres Human , la cybercriminalité et le matériel pédopornographique, ainsi que des entités sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et des portefeuilles liés au groupe nord-coréen Lazarus.

« Il est plus crucial que jamais pour les gouvernements de reconnaître la gravité, l'ampleur et la portée de cette menace véritablement mondiale, et de donner la priorité aux solutions qui répondent à l'écosystème criminel en évolution rapide dans la région », a déclaré Masood Karimipour, représentant régional de l'ONUDC, dans un communiqué.déclaration.

L'agence a également recommandé une surveillance accrue de l'implication du crime organisé dans les casinos, les voyages organisés, les opérations de cyberfraude et d'autres entreprises liées aux opérations d'escroquerie, ainsi qu'une meilleure formation des autorités aux opérations de jeu en ligne et aux méthodes de blanchiment d'argent rendues possibles par des technologies sophistiquées, en particulier les crypto-monnaies.

Bien que toutes les escroqueries en provenance de la région n'impliquent pas la Crypto, il s'agit d'un choix de paiement populaire auprès des escrocs « en raison de la facilité avec laquelle les transactions transfrontalières rapides peuvent avoir lieu, de la désinformation généralisée et du faible niveau de compréhension du fonctionnement de la Cryptomonnaie et, dans certains cas, de la rupture de la coopération transfrontalière en matière d'application de la loi, des enquêtes, de la prise en charge des dossiers et du recouvrement des avoirs », indique le rapport.

Occupant des immeubles de bureaux modestes ou des complexes de casinos, la fraude en ligne est devenue une industrie colossale dans la région, même si les escrocs et leurs victimes sont généralement originaires d'ailleurs. Un précédent rapport de l'ONU estimait qu'environ 220 000 personnes travaillaient dans des centres d'escroquerie au Cambodge et au Myanmar seulement, certaines contre leur gré après avoir été attirées dans ces pays sous prétexte d'un emploi légitime.

Parmi les escroqueries, il y aabattage de porcs, un type d'arnaque amoureuse où les opérateurs se lient d'amitié avec des victimes sans méfiance en ligne avant de les inciter à investir dans des plateformes frauduleuses.

Le rapport révèle que les escrocs diversifient leurs méthodes, notamment l'usurpation d'identité, l'escroquerie à l'emploi ou à la tâche, l'escroquerie au recouvrement d'actifs et l'hameçonnage ciblé. Il constate également une utilisation accrue des nouvelles Technologies, comme l'IA et les deep fakes, pour faciliter leurs opérations.