Partager cet article
KuCoin devra payer une amende de près de 300 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations du ministère de la Justice
KuCoin a été utilisé pour blanchir des milliards de dollars provenant des Marchés du darknet, des logiciels malveillants, des ransomwares et des fraudes, a déclaré la procureure américaine Danielle R. Sassoon dans un communiqué.
Ce qu'il:
- KuCoin a accepté de régler les accusations avec le ministère américain de la Justice en plaidant coupable d' un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
- KuCoin paiera une amende de plus de 297 millions de dollars et acceptera de quitter le marché américain en conséquence.
KuCoin a plaidé coupable d' un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et a accepté de payer des pénalités de plus de 297 millions de dollars, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. a déclaré dans un communiqué le lundi.
« KuCoin a évité de mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent requises conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites », a déclaré la procureure américaine Danielle R. Sassoon dans un communiqué.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter State of Crypto aujourd. Voir toutes les newsletters
« KuCoin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars de transactions suspectes et pour transmettre des produits potentiellement criminels, notamment des produits provenant de Marchés sombres et de logiciels malveillants, de ransomwares et de fraudes », ajoute le communiqué.
Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, KuCoin a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans et deux des fondateurs de la bourse, Chun « Michael » Gan et Ke « Eric » Tang, quitteront également l'entreprise.
KuCoin a servi environ 1,5 million d'utilisateurs enregistrés situés aux États-Unis et a gagné au moins environ 184,5 millions de dollars en frais auprès de ces utilisateurs enregistrés aux États-Unis, indique le communiqué.
Le communiqué indique que les employés de KuCoin ont ouvertement annoncé que la bourse n'avait pas de programme de connaissance du client (KYC). Ce n'est qu'en août 2023 que KuCoin a adopté un processus KYC, mais il n'a T été mis en œuvre pour les clients existants.
Gan et Tang, les fondateurs de la bourse, ont accepté de renoncer à environ 2,7 millions de dollars de fonds générés à la suite des opérations de KuCoin aux États-Unis.
Dans uncommuniqué de presse de KuCoinGan a déclaré qu'il quittait la bourse pour assurer son succès continu et qu'il n'avait aucune intention de violer une quelconque loi américaine ou internationale.
KCS, le jeton d'échange de KuCoin, est en hausse de 10 % sur la journée, selon Données de CoinGecko, cependant le jeton est peu échangé.
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
La CFTC lance un projet pilote sur les actifs numériques permettant l'utilisation de Bitcoin, Ether et USDC comme garantie
La présidente par intérim Caroline Pham a dévoilé un programme américain inédit permettant l'utilisation de garanties tokenisées sur les marchés des dérivés, évoquant des « gabarits clairs » pour les entreprises.
Ce qu'il:
- La CFTC a lancé un programme pilote permettant d’utiliser le BTC, l’ETH et l’USDC comme garantie dans les marchés dérivés américains.
- Le programme s'adresse aux courtiers en commission à terme approuvés et comprend des exigences strictes en matière de garde, de reporting et de supervision.
- L'agence a également publié des directives mises à jour pour les actifs tokenisés et a retiré les restrictions obsolètes à la suite de la loi GENIUS.
À la une
