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Les dirigeants d'un système de Ponzi Crypto brésilien de 190 millions de dollars condamnés à plus de 170 ans de prison
Le prétendu système de Ponzi Crypto a attiré quelque 20 000 investisseurs avec de fausses promesses et a permis de récolter plus de 190 millions de dollars auprès d'eux.
Ce qu'il:
- Un tribunal brésilien a condamné trois dirigeants du système de Crypto Braiscompany à un total de 171 ans de prison.
- Le cerveau du complot, Joel Ferreira de Souza, a été condamné à 128 ans de prison, tandis que deux autres, Gesana Rayane Silva et Victor Veronez, ont été condamnés respectivement à 27 et 15 ans de prison pour leur rôle dans le projet.
- Braiscompany a levé environ 190 millions de dollars auprès de 20 000 investisseurs.
Un tribunal brésilien a condamné trois dirigeants à l'origine de l'effondrement du système de Crypto Braiscompany à un total de 171 ans de prison, mettant ainsi fin à ONEune des plus grandes affaires de fraude Crypto du pays à ce jour.
Le juge fédéral Vinicius Costa Vidor a déclaré Joel Ferreira de Souza, le cerveau présumé du stratagème, coupable d'avoir exploité une institution financière sans licence et d'avoir blanchi des millions par le biais de sociétés écrans et de portefeuilles Crypto non réglementés, selon médias locaux.
La Suite Ci-Dessous
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De Souza a été condamné à la peine la plus lourde : 128 ans de prison. Deux autres personnes, Gesana Rayane Silva et Victor Veronez, ont été condamnées respectivement à 27 et 15 ans de prison pour leur rôle dans la gestion de fonds et leur rôle d'intermédiaires dans le cadre de cette affaire.
Cette décision intervient après que le parquet fédéral brésilien (MPF) a accusé cinq individus d'avoir orchestré une structure pyramidale qui a permis de lever 1,11 milliard de réaux (190 millions de dollars) auprès d'environ 20 000 investisseurs.
Braiscompany a promis des rendements démesurés grâce au trading de Crypto , mais aurait géré un système financier parallèle utilisant des transferts informels et des opérations à commission élevée.
Le tribunal a également ordonné la saisie de 36 millions de réaux, mais le montant que les victimes pourront récupérer reste incertain. Selon Artêmio Picanço, avocat représentant plusieurs victimes, les personnes concernées doivent déposer rapidement une plainte au civil avant que les fonds ne soient absorbés par l'État.
Deux accusés ont été acquittés faute de preuves. Les autres, a estimé le juge, ont « agi pour dissimuler l'origine illicite » des fonds, en menant des opérations imitant des pratiques d'investissement légitimes, mais servant à enrichir des initiés.
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