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La police espagnole arrête cinq personnes dans le cadre d'une opération présumée de fraude en cryptomonnaies de 540 millions de dollars.
L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
Ce qu'il:
- La police espagnole a arrêté cinq membres d'une opération présumée de fraude en cryptomonnaies, accusés d'avoir blanchi 540 millions de dollars de profits volés à plus de 5 000 victimes.
- L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
- Les enquêteurs soupçonnent l'organisation d'avoir mis en place un réseau d'entreprises et bancaire basé à Hong Kong afin de recevoir, stocker et transférer des fonds criminels via des comptes au nom de différentes entités et à travers diverses places boursières.
La police espagnole a arrêté cinq membres d'une opération présumée de fraude liée aux cryptomonnaies, soupçonnée d'avoir blanchi 460 millions d'euros (540 millions de dollars) volés à plus de 5 000 victimes.
L'opération, menée par la Guardia Civil, la branche armée des forces de l'ordre du pays, a conduit à trois arrestations lors de perquisitions aux îles Canaries et à deux à Madrid le 25 juin.
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L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
Le réseau criminel a levé des fonds par des retraits en espèces, des virements bancaires et des paiements en cryptomonnaies.Europol a déclaré dans un communiqué lundi.""
Les enquêteurs soupçonnent l'organisation d'avoir mis en place un réseau d'entreprises et bancaire basé à Hong Kong afin de recevoir, stocker et transférer des fonds criminels via des comptes au nom de différentes entités et à travers diverses places boursières.
L'enquête est toujours en cours, a ajouté Europol.
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Ce qu'il:
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