DOJ
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
USDT maintient son ancrage au dollar, les traders ignorant le rapport de l'enquête du ministère de la Justice sur Tether
Contrairement aux craintes passées, le rapport de lundi sur une enquête du ministère de la Justice n'a T ébranlé la confiance des traders dans le stablecoin.
Un ressortissant suédois condamné à 15 ans de prison pour fraude aux Crypto
Roger Nils-Jonas Karlsson devra également renoncer à un complexe hôtelier thaïlandais et à plus de 16 millions de dollars de dédommagement pour ses victimes.
L'agent de sécurité de John McAfee plaide non coupable de fraude aux Crypto
Jimmy Gale Watson Jr. a été inculpé avec son patron controversé, l'entrepreneur technologique, plus tôt ce mois-ci.
Ben Delo, fondateur de BitMEX, se rend aux autorités américaines
Delo a été libéré sous BOND de 20 millions de dollars.
Le fondateur d'un fonds spéculatif Crypto plaide coupable d'une fraude de 90 millions de dollars
Le fondateur de Virgil Capital, Stefan Qin, a menti aux investisseurs et détourné des millions pour financer un style de vie somptueux.
Un Américain condamné à une peine de prison pour avoir détourné 20 millions de dollars de fonds d'investisseurs d'ICO
Jerry Guo s'est présenté à ses clients comme un consultant ICO, puis a détourné des fonds d'une valeur actuelle de plus de 20 millions de dollars.
Le ministère américain de la Justice extrade le cofondateur présumé d'une escroquerie Crypto du Panama
L'accusé, Gutemberg Dos SANTOS, a été inculpé et extradé du Panama le 25 novembre.
