illicit finance
La crypto offre une réponse à la crise du blanchiment d'argent : un réseau d'alerte mondial appelé « Beacon »
Un projet à l’échelle de l’industrie mené par TRM Labs est officiellement lancé, et inclut les forces de l’ordre ainsi que les principales plateformes d’échange telles que Coinbase et Binance.
Les États-Unis saisissent des domaines Internet et des fonds cryptographiques liés au commerce illégal de données de cartes de crédit sur le Darknet.
La place de marché BidenCash était utilisée pour l'achat et la vente de cartes de crédit volées ainsi que des informations personnelles associées.
Le projet de loi sur les Crypto visant à lutter contre les activités illicites bénéficie d'un nouvel élan après son adoption par la Chambre des représentants américaine en 2024.
La législation de la Chambre des représentants créerait un groupe gouvernemental composé du Trésor, du ministère de la Justice et des services Secret pour lutter contre les mauvais acteurs.
Le Trésor américain souhaite améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent, notamment en matière de Crypto et d'autres Finance illicite.
Le ministère a publié jeudi sa stratégie 2024 pour lutter contre le financement illicite.
Tether conclut un partenariat de surveillance des transactions avec Chainalysis alors que la pression réglementaire s'intensifie
Le système de surveillance aiderait Tether à identifier les adresses Crypto à risque qui pourraient être utilisées pour contourner les sanctions ou les activités illicites comme le financement du terrorisme, a déclaré la société.
Les fonds illicites dans l'écosystème des Crypto ont diminué de 9 % l'année dernière, mais les criminels ont quand même géré près de 35 milliards de dollars : TRM Labs
Selon le rapport, près de la moitié du volume total de Crypto illicites s'est produit sur la blockchain TRON .
L'ONU affirme que Tether joue un rôle majeur dans les activités illicites en Asie de l'Est ; l'émetteur du stablecoin riposte.
Tether a déclaré qu'il était « déçu » que le rapport ait ciblé son stablecoin, USDT.
Les suprémacistes blancs s'appuient sur les Crypto, selon un rapport de l'Anti-Defamation League sur les extrémistes
Le rapport indique que les groupes suprémacistes blancs sont attirés par le financement Crypto , mais les montants sont relativement faibles et T prouve pas que les actifs numériques financent des activités illégales.
Un rapport révèle une baisse des activités Crypto illicites dans les pays dotés de régimes de licences complets en 2023 : TRM Labs
L'analyse de TRM Labs a été publiée lundi dans un rapport qui a examiné la Juridique mondiale de Crypto de 2023 dans 21 juridictions qui représentent 70 % de l'exposition mondiale à la Crypto .
Crypto pour les conseillers : vérités et mythes sur la transparence des Cryptomonnaie
Dans le numéro de cette semaine de Crypto for Advisors, Dawood Khan d'Alix Partners explique comment l'analyse en chaîne apporte de la transparence aux transactions blockchain et Cryptomonnaie .
