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Binance aggiunge investigatori veterani dell'IRS per rafforzare la conformità
Tigran Gambaryan diventa vicepresidente dell'intelligence globale dell'exchange Criptovaluta , mentre Matthew Price è direttore senior delle indagini.
Di James Rubin
Gli sforzi in corso di Binance per individuare e prevenire l'uso improprio illegale della sua piattaforma sono continuati giovedì con l'annuncio di aver aggiunto altri due investigatori veterani al suo team di conformità e sicurezza.
Le assunzioni arrivano mentre Binance è stata sottoposta a controlli da parte degli enti regolatori di tutto il mondo negli ultimi mesi, compresi gli Stati Uniti e il Giappone. Il CEO Changpeng Zhao hariconosciuto l'azienda ha maggiori responsabilità man mano che il settore Criptovaluta diventa più grande e complesso.
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Il colosso degli scambi Criptovaluta ha annunciato giovedì di aver assunto Tigran Gambaryan e Matthew Price, ex agenti speciali dell'unità per i crimini informatici dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Gambaryan diventa VP of Global Intelligence and Investigations di Binance. Risponde al Chief Security Officer di Binance Jimmy Su e aiuta a guidare il team di audit e indagini, che LOOKS di prevenire minacce e perdite finanziarie e collabora con agenzie di polizia esterne.
Price, che risponde a Gambaryan, è il direttore senior delle indagini. Entrambi hanno iniziato i loro nuovi incarichi all'inizio di questo mese.
Nell'annuncio, Zhao ha osservato che "il team investigativo dell'exchange ora include investigatori che hanno lavorato ad alcune delle indagini informatiche più significative della storia", aggiungendo che "questo livello di esperienza renderà Binance un leader nella conformità, aumentando la fiducia in Binance e nell'ecosistema Criptovaluta ".
Continua a leggere: Binance nomina un veterano dell'Europol per unirsi al team di audit e indagini
I nuovi arrivati si uniscono alle reclute più recenti, ex investigatore dell'EuropolNils Andersen-Röed e l'ex detective della California Aron Akbiyikian, che ha anche condotto indagini presso Chainalysis e TRM Labs. Ad agosto, Binance nominatoex investigatore incaricato dell'applicazione delle leggi del Tesoro degli Stati UnitiGreg Monahanin qualità di responsabile globale della lotta al riciclaggio di denaro.
Casi passati
In un decennio all'IRS-CI, Gambaryan ha guidato indagini informatiche multimiliardarie, tra cuiVia della setaindagini sulla corruzione eMonte Goxviolazione dello scambio Cripto . I suoi casi hanno riguardato aree quali sicurezza nazionale, finanziamento del terrorismo e violazioni del Bank Secrecy Act.
Presso l'IRS-CI, Price ha guidato le indagini internazionali su individui e gruppi che cercavano di utilizzare la Criptovaluta per scopi illegali, tra cui l'accusa di successo dell'operatore di Elica, un servizio di mixaggio darknet che inviava transazioni in lotti misti per MASK l'identità dei mittenti. Nei suoi 15 anni di esperienza nelle forze dell'ordine e nell'intelligence, ha lavorato su casi che riguardavano riciclaggio di denaro, reati finanziari e antiterrorismo, tra gli altri settori.
Gambaryan ha definito la conformità “la prima linea di difesa”, aggiungendo che voleva educare la comunità mondiale delle forze dell’ordine su come Binance potrebbe aiutare a combattere “l’uso illecito delle Criptovaluta”.
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Il colosso bancario francese BPCE lancerà il trading di criptovalute per 2 milioni di clienti retail
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