Il conglomerato Cripto DCG è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia e della SEC: rapporto

I funzionari del distretto orientale di New York (EDNY) del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti stanno esaminando i trasferimenti tra Digital Currency Group (DCG) e la sussidiaria Genesis del conglomerato,Bloomberg ha riferitovenerdì sera.

I procuratori dell'ufficio del distretto orientale di New York del DOJ hanno richiesto interviste e documenti a DCG e Genesis, ha affermato il rapporto, mentre la SEC sembra essere in una fase iniziale simile della propria inchiesta. Il rapporto, che citava persone a conoscenza della questione, ha affermato che né Genesis né DCG, che è anche la società madre di CoinDesk, sono "state accusate di illeciti".

Secondo il rapporto, le indagini sembrano specificamente incentrate sull'interazione finanziaria tra Genesis e DCG.

CoinDesk ha riferito a fine giugno che Genesis Trading stava affrontando perdite ingentia causa dei prestiti concessi al fondo speculativo Three Arrows Capital, ora imploso, in seguitopresentando una richiesta di risarcimento di 1,2 miliardi di dollari. La DCG si è assunta la responsabilità della Genesis.

A novembre, Genesis ha annunciato chela sua unità di prestito sospenderebbe i prelievi, che ha avuto effetti a catena contro aziende tra cui Gemini, che si è affidata a Genesis per la sua piattaforma Earn. Il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss e il fondatore di DCG Barry Silbert hannoda quando hanno iniziato a litigare pubblicamenteper questioni derivanti da questa sospensione. Genesis ha anche intrapreso importanti licenziamenti negli ultimi mesi,sostituendo la sua dirigenza esecutiva E ha quasi dimezzato il suo organico da agostoLa successiva implosione dell'impero Cripto FTX danneggiò ulteriormente i libri di Genesis.

Genesis ha anche contattato dei consulenti per esplorare delle opzioni, che potrebbero potenzialmente includereuna dichiarazione di fallimento ai sensi del Capitolo 11.

All'inizio di dicembre, i creditori di Genesis avevano avanzato richiesteper un totale di oltre 1,8 miliardi di dollari, riferì all'epoca CoinDesk .

Separatamente, un'altra sussidiaria di DCG, Grayscale, sta affrontando problemi con il suo prodotto chiave Bitcoin trust. Uno sconto nel prezzo di una quota del trust rispetto al prezzo di Bitcoin ha superato il 50% il mese scorso, che indica una mancanza di fiducia nel prodotto o nella capacità degli investitori di incassare i soldi.

Sabato mattina un portavoce della DCG ha dichiarato a CoinDesk che "la DCG ha una forte cultura di integrità e ha sempre condotto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo conoscenza o motivo di credere che ci sia un'indagine del distretto orientale di New York sulla DCG".

Un portavoce di Genesis non ha risposto immediatamente a una Request di commento CoinDesk . Bloomberg ha citato un portavoce di Genesis che ha affermato che "mantiene un dialogo regolare" con i regolatori ma T ha potuto commentare questioni specifiche.

AGGIORNATO il 7 gennaio 2023 17:30 UTC:Aggiunge i commenti del portavoce del DCG.