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Il prestatore Cripto Nexo preso di mira in Bulgaria dall'indagine per presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
Le autorità affermano di avere le prove che un utente Nexo è stato ufficialmente dichiarato finanziatore del terrorismo.
Il prestatore Cripto Nexo è indagato dalle autorità bulgare per sospetto riciclaggio di denaro, reati fiscali, attività bancaria senza licenza e frode informatica.
La Procura bulgara sta conducendo un'indagine a Sofia per "neutralizzare l'attività criminale" di Nexo, secondo una traduzione automatica di una dichiarazione rilasciata su FacebookGiovedì. Più di 300 persone sono coinvolte nell'operazione.
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"I principali organizzatori del piano sono cittadini bulgari e l'attività è stata svolta principalmente dal territorio della Bulgaria", ha affermato il Procuratore generale Siika Mileva nella dichiarazione. "Sono state raccolte prove che una persona che ha utilizzato la piattaforma e trasferito criptovalute è stata ufficialmente dichiarata una persona che finanzia il terrorismo", secondo la dichiarazione.
In un thread su Twitter, Nexo ha affermato di collaborare con le autorità e gli enti regolatori competenti. Ha affermato di avere rigide politiche antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC) e ha lasciato intendere che era stato preso di mira ingiustamente.
"Ci sono autorità in ONE degli uffici di Nexo in Bulgaria, che è, come sapete, il paese più corrotto dell'UE (Unione Europea)", ha detto un portavoce Nexo in un'e-mail a CoinDesk. "Stanno effettuando indagini AML e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta al cliente, ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità. Siamo ONE delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML".
In seguito alla notizia dell'indagine, più di 3 milioni di dollari hanno abbandonato la piattaforma aziendale.moneta nativa del prestatoreè sceso di circa il 7% fino a 70 centesimi. Al momento in cui scrivo, il prezzo era appena sotto i 73 centesimi.
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AGGIORNAMENTO (12 gennaio, 12:44 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dalla dichiarazione dei procuratori e dalla reazione del mercato negli ultimi due paragrafi.
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Il colosso bancario francese BPCE lancerà il trading di criptovalute per 2 milioni di clienti retail
Il servizio consentirà ai clienti di acquistare e vendere BTC, ETH, SOL e USDC tramite un conto separato di asset digitali gestito da Hexarq.
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