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Il Brasile Condanna 14 Persone per l’Uso di Cripto e Società Offshore in un Caso di Riciclaggio di Denaro da 95 Milioni di Dollari Proveniente da Droga
Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver utilizzato società fittizie e transazioni in criptovalute per occultare l'origine dei fondi illeciti.
2 dic 2025, 5:13 p.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- Un tribunale brasiliano ha condannato 14 persone per aver utilizzato società di comodo e bitcoin per riciclare 508 milioni di reais (95 milioni di dollari) provenienti dal traffico di droga.
- Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver utilizzato società fittizie e transazioni in criptovalute per occultare l’origine dei fondi illeciti.
- Il caso evidenzia la crescente preoccupazione riguardo all’utilizzo delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite in Brasile.
Un tribunale federale in Brasile ha condannato 14 persone a pene detentive per il riciclaggio di oltre 508 milioni di reais (95 milioni di dollari) provenienti dal traffico internazionale di droga e altri crimini violenti, concludendo un'indagine durata anni su una rete criminale sofisticata che si estende su più stati.
I due leader del gruppo sono stati ciascuno condannati a oltre 21 anni di reclusione, mentre le altre pene variavano da 8 a 17 anni. A tutti gli imputati è stato ordinato di restituire l'intero importo riciclato, e i beni, inclusi aerei sequestrati e automobili di lusso, sono stati confiscati a favore del governo federale.
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L'operazione, chiamata Terra Fértil, ha scoperto uno schema che utilizzava società fittizie in due stati diversi per mascherare profitti derivanti dal traffico di droga.
I procuratori hanno dichiarato che il gruppo gestiva una struttura stratificata con ruoli distinti: la leadership dirigeva il flusso dei fondi, gli operatori di livello medio fungevano da facciata per le imprese, e un reparto contabile manteneva la rete operativa tramite documenti falsi e trucchi finanziari.
Secondo la sentenza, la strategia della rete ha seguito un processo che è iniziato con l'immissione di fondi illeciti nel sistema tramite piccoli depositi bancari, il layering attraverso attività aziendali false e operazioni di cambio estero, e l'integrazione mediante l'acquisto di beni di lusso.
I procuratori hanno citato esempi come aeromobili registrati sotto un negozio di bikini e immobili di prestigio.
Il gruppo ha inoltre utilizzato il dólar-cabo system, un metodo parallelo internazionale di trasferimento di denaro, e ha movimentato grandi somme utilizzando criptovalute, secondo le autorità. Il media locale Livecoins cita l'uso del bitcoin tra le criptovalute utilizzate.
La decisione del tribunale può essere impugnata.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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