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Mt. Gox si registra presso FinCEN come azienda di servizi finanziari
Mt. Gox ha compiuto un passo avanti verso la conformità alle normative statunitensi antiriciclaggio registrandosi come società di servizi finanziari presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Updated Sep 10, 2021, 11:24 a.m. Published Jun 29, 2013, 1:45 p.m.
Mt. Gox, il più grande exchange Bitcoin al mondo, ha compiuto un passo avanti verso la conformità alle normative statunitensi antiriciclaggio registrandosi come società di servizi finanziari presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
La rete per l'applicazione delle leggi sui reati finanziari del Dipartimento del Tesoro, FinCEN, mostra sul suo sito web cheMonte Goxla registrazione come attività di servizi finanziari è stata ricevuta giovedì 27 giugno.
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Sebbene ciò non costituisca un'approvazione da parte della FinCEN delle attività di Mt. Gox, è un segnale che l'exchange Bitcoin è disposto a rispettare le norme statunitensi per continuare a operare.
"In pratica, la registrazione con FinCEN è un atto abbastanza ministeriale: compila un modulo, clicca un pulsante", ha affermato Marco Santori dello studio legale Nesenoff & Miltenberg. "Le domande più interessanti sono se Mt. Gox si registrerà con uno o tutti gli stati e come implementerà le sue politiche KYC [Know Your Customer] e AML [Anti-Money Laundering]".
Santori ha continuato spiegando che registrarsi presso gli stati è finanziariamente oneroso e richiede molto tempo:
Ogni stato ha il suo complesso regime normativo, inclusi requisiti di cauzione e indagini finanziarie personali. Pertanto, Mt. Gox potrebbe invece cercare di collaborare con i money transmitter già esistenti in ogni stato. Quel tipo di rapporto di agenzia comporta dei costi da pagare a quei money transmitter e probabilmente inciderà sui suoi profitti.
Mt. Gox stava elaborando l'80% di tutte le transazioni Bitcoin all'inizio di quest'anno, ma orarappresenta solo il 54%.
Due settimane fa, Mt. Gox ha sospeso i prelievi in dollari USA, sostenendo il necessario miglioramento dei processi tecnici. L'exchange è stato recentemente afflitto da problemi di downtime e sta subendo un generaleabbassamento della fiducia degli utenti, al punto che il processore di pagamento Bitcoin BitPay ha annunciato di avertemporaneamente interrotto l'utilizzo di Mt. Goxper determinare i tassi di cambio Bitcoin .
In un precedente segnale di conformità alle normative antiriciclaggio, Mt. Goxannunciato a maggioche richiedeva agli utenti di verificare i propri account per effettuare prelievi e depositi in valuta fiat e che stavano raddoppiando il personale addetto alla verifica per supportare una rapida elaborazione delle approvazioni di verifica.
All'inizio di maggio, ilIl Dipartimento della Sicurezza Interna ha sequestrato fondida un conto detenuto da una sussidiaria di Mt. Gox nella rete di pagamento online statunitense Dwolla, quando si è scoperto che il CEO di Mt. Gox Mark Karpeles non aveva mai registrato la società o la sua sussidiaria negli Stati Uniti come money transmitter. Di conseguenza, Dwolla è stata costretta a interrompere tutte le transazioni con Mt. Gox.
FinCEN ha pubblicato le linee guidaapplicare le tradizionali regole antiriciclaggio alle valute virtuali a marzo, in mezzo alle preoccupazioni sul coinvolgimento delle valute virtuali nel riciclaggio di denaro. FinCEN ha affermato che gli exchange di valute virtuali devono registrarsi presso di loro come money transmitter e devono rispettare le normative antiriciclaggio. Sebbene Bitcoin non sia stato menzionato per nome nelle linee guida, è stato chiaramente implicato dalla menzione di "valute virtuali decentralizzate".
Il modulo di registrazione dell'attività di servizi finanziari FinCEN elenca MtGox Inc. come una società del Delaware e afferma che è un servizio di trasferimento di denaro.
Patrick Murck, consulente generale della Bitcoin Foundation, ha commentato: "È un passo positivo per loro legittimare il loro posto nel mercato statunitense".
Credito immagine:Flickr
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