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ID cliente ora obbligatorio per gli acquisti di Cripto in Malesia
La banca centrale della Malesia richiede ora agli exchange Cripto nazionali di conformarsi alle normative antiriciclaggio e di conoscenza del cliente.
작성자 Wolfie Zhao
Sono entrate in vigore le nuove politiche per gli exchange Criptovaluta sviluppate dalla banca centrale della Malesia.
Banca Negara Malesiaannunciato martedìche la sua " Politiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo per le valute digitali" è ora la legge del paese. Come delineato nel pubblicatoPolitiche documentazione, le regole si applicheranno a tutte le attività svolte dagli exchange Criptovaluta che offrono sia servizi di trading fiat-to-crypto che crypto-to-crypto.
La storia continua sotto
La mossa segue mesi di consultazione pubblica sulla questione. A dicembre, i funzionari della banca centrale hanno pubblicato bozze di regole che sono state poi aperte al contributo degli stakeholder del settore. I funzionariha iniziato a parlare pubblicamenteinformazioni sul quadro normativo già a novembre, come riportato all'epoca.
Secondo il testo pubblicato martedì, in sostanza la Politiche richiede che gli exchange siano più diligenti nel controllare e raccogliere informazioni sui clienti che utilizzano le loro piattaforme di trading.
"Gli istituti segnalanti sono tenuti a svolgere la due diligence su tutti i clienti e sulle persone che effettuano la transazione quando l'istituto segnalante instaura una relazione commerciale con il cliente e quando ha il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo", afferma il documento Politiche .
Tra i dati specifici richiesti rientrano il nome completo del cliente, il suo indirizzo e la sua data di nascita, nonché informazioni sullo scopo delle sue transazioni.
Tuttavia, la banca centrale ha sottolineato che la pubblicazione di martedì T rappresenta alcun tipo di approvazione da parte loro, né significa che i funzionari si stiano muovendo per considerare le criptovalute una forma di moneta legale in Malesia.
"Si consiglia ai cittadini di valutare attentamente i rischi associati alle transazioni in valute digitali", ha affermato la banca centrale.
Banca centrale della Malesiaimmagine tramite Shutterstock
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