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La CFTC sbatte contro un muro nel tentativo di notificare una citazione per frode Bitcoin
In nuovi documenti, la CFTC sostiene che un ex trader di opzioni binarie Bitcoin accusato di frode sta cercando di eludere le autorità.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:43 a.m. Published Mar 21, 2018, 5:00 p.m.
La Commodity Futures Trading Commission ha difficoltà a notificare una citazione in giudizio a un trader di opzioni binarie accusato a gennaio di aver rubato più di 1 milione di dollari in Bitcoin.
L'autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti ha affermato in un deposito in tribunale martedì che Dillon Michael Dean sta evitando i loro tentativi di presentargli la citazione. La CFTC sta ora chiedendo alla Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto orientale di New York di autorizzarla a utilizzare l'e-mail o un metodo alternativo per notificare a Dean il reclamo, sostenendo che i metodi esistenti si stanno rivelando difficili da eseguire.
La storia continua sotto
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Dean è stato citato in giudizio per frode a gennaio, quando la CFTC ha affermato che Dean e la sua azienda, Entrepreneurs Headquarters Limited, si sono appropriati indebitamente di oltre 1,1 milioni di dollari in Bitcoin da un sistema di investimento comune, frodando circa 600 partecipanti al processo, come precedentemente segnalato.
L'agenzia ha affermato mercoledì:
"Per i motivi esposti nel memorandum di legge, la Commissione chiede rispettosamente alla Corte di emettere un'ordinanza che autorizzi la Commissione a notificare a Dean la citazione e la denuncia tramite e-mail o tramite altri mezzi alternativi o aggiuntivi ivi FORTH ; o, in alternativa, un'ordinanza che dichiari che i precedenti tentativi della Commissione di notificare a Dean, sia lasciando la citazione e la denuncia a un adulto idoneo presso l'ultima residenza nota di Dean, sia tramite e-mail precedente a Dean, costituivano una notifica valida dell'atto nunc pro tunc."
A gennaio, la CFTC ha osservato che Dean e la sua azienda sostenevano che i loro clienti avrebbero ricevuto i loro fondi, o erano in procinto di riceverli, nonostante i clienti non fossero in grado di ritirare i loro investimenti. Dean e l'azienda avrebbero anche mentito su un hack di un sito Web nel 2017 in un ulteriore tentativo di nascondere il furto di fondi ai clienti dell'azienda.
Oltre alle accuse di frode, secondo la denuncia, Entrepreneurs Headquarters non si è registrata come operatore di pool di materie prime.
Giustiziaimmagine tramite Shutterstock
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