Il giudice sostiene il congelamento dei beni della FTC nel caso di frode Cripto

La Federal Trade Commission (FTC) sta cercando di congelare in modo permanente i beni di quattro uomini accusati di aver organizzato truffe legate al trading Criptovaluta .

L'autorità di regolamentazione statunitense ha anche chiesto a una corte federale in Florida di ordinare agli imputati di smettere di lavorare insieme o di creare nuove entità commerciali. Inoltre, avrebbero dovuto fornire un elenco dei loro beni alla FTC se la propostaingiunzioneviene applicata.

Come precedentemente riportato

, la FTC ha citato in giudizio i quattro individui presso la corte della Florida all'inizio di questo mese, accusandoli di promuovere schemi di investimento fraudolenti di referral. All'epoca, l'agenzia ha affermato che "questo caso dimostra che i truffatori trovano sempre nuovi modi per commercializzare vecchi schemi".

In una relazione del 23 marzo, il giudice istruttore statunitense Lurana Snow ha raccomandato al tribunale di accogliere la richiesta di ingiunzione preliminare presentata dalla FTC.

"Sulla base delle argomentazioni dell'avvocato del querelante e delle prove presentate, la Corte è convinta che il querelante abbia probabilità di successo nel merito e che il provvedimento ingiuntivo sia nell'interesse pubblico", ha scritto Snow. Tuttavia, la mozione deve ancora essere approvata dal giudice distrettuale K. Michael Moore.

La mozione faceva seguito a un ordine restrittivo temporaneo, sostenuto anche da Snow, che aveva congelato provvisoriamente i beni di My7Network e del Bitcoin Funding Team, nonché di Thomas Dluca, Louis Gatto, Eric Pinkston e Scott Chandler.

Secondo quanto riportato nel fascicolo, il rapporto e la raccomandazione di Snow fecero seguito a un'udienza pubblica a cui gli imputati non avevano partecipato.

L'ingiunzione proposta accusa gli imputati di aver agito in modo ingannevole, affermando:

"Sulla base delle [prove] presentate dalla FTC, vi sono fondati motivi per ritenere che gli imputati Dluca, Gatto, Pinkston e Chandler abbiano compiuto e possano compiere atti o pratiche che violano la Sezione 5(a) del FTC Act."

Secondo la documentazione, se il giudice Moore accoglie la mozione, gli imputati avranno due settimane dal rapporto di Snow per presentare opposizione. In caso contrario, non potranno appellarsi alla sentenza "tranne per motivi di evidente errore, se necessario nell'interesse della giustizia".

Poiché l'ordinanza restrittiva temporanea sarebbe scaduta prima della fine di questo periodo di due settimane, è stata prorogata fino al 9 aprile dal giudice Moore, come risulta dagli atti del tribunale.

Il TRO originale è stato concesso NEAR la fine di febbraio, ma la sua applicazione non è stata rivelata fino a metà marzo.

Il rapporto completo e la raccomandazione sono disponibili di seguito:

Rapporto e raccomandazione di Dluca et al. di CoinDesksu Scribd

Tribunale immagine tramite Felix Lipov/Shutterstock