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Trader Bitcoin dell'Arizona condannato per riciclaggio di denaro Cripto
Un trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato per aver utilizzato la Criptovaluta per riciclare i proventi dello spaccio di droga.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:45 a.m. Published Mar 30, 2018, 1:00 p.m.
Un trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato per aver utilizzato la Criptovaluta per riciclare i proventi dello spaccio di droga.
Thomas Mario Costanzo, che si fa chiamareMorfeo Titania su Twitter e gestiva un sito web di scambio Bitcoin peer-to-peer, è stato dichiarato colpevole di cinque accuse di riciclaggio di denaro da una giuria federale a Phoenix il 28 marzo, secondo un rapporto del Dipartimento di Giustizia annuncio.
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Il caso nasce da un precedentesegnalato raid nell'aprile 2017 da parte del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, in cui Costanzo è stato inizialmente arrestato per possesso illegale di munizioni derivanti da una precedente condanna. Il DHS ha inoltre sequestrato le risorse in Criptovaluta di Costanzo, tra cui Bitcoin, Ethereum e DASH, e il software relativo alla tecnologia.
Mentre Costanzo eratenuto in custodiaDopo il raid, le perquisizioni condotte dagli agenti federali all'epoca fecero sorgere il sospetto che stesse utilizzando criptovalute per riciclare i proventi per conto degli spacciatori.
L'ultima condanna è arrivata tramite le prove presentate alla giuria federale secondo cui Costanzo aveva riciclato 164.700 dollari in un periodo di due anni, denaro sottratto ad agenti federali sotto copertura che si erano rivolti al commerciante dicendo di essere trafficanti di eroina e cocaina, secondo l'annuncio.
Inoltre, sono state presentate prove per dimostrare che il criminale stesso ha utilizzato Bitcoin per acquistare droga e ha offerto un servizio di scambio Bitcoin online ad altri che acquistavano droga senza implementare procedure di autenticazione "know-your-customer".
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che ciascuna delle cinque accuse può comportare una pena massima di 20 anni di carcere, una multa di 250.000 $ o una combinazione delle due. Costanzo dovrebbe affrontare la sentenza l'11 giugno.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che il governo degli Stati Uniti potrebbe confiscare le criptovalute coinvolte nel caso.
Martelletto del tribunaleimmagine tramite Shutterstock
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