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Un trader Bitcoin di Los Angeles rischia 30 mesi di carcere per attività di denaro illegale
Una donna di 50 anni, che commerciava Bitcoin con lo pseudonimo di "Bitcoin Maven", rischia 2 anni e mezzo di carcere per aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro.
Yazan Daniel Palmer
Un trader Bitcoin di Los Angeles rischia più di due anni di carcere per aver gestito quella che i pubblici ministeri ritengono essere un'attività illegale di trasferimento di denaro.
Theresa Tetley, cinquantenne che lavorava sotto il nome di "Bitcoin Maven", ha guadagnato almeno $ 300.000 all'anno dal trading Bitcoin su Localbitcoins.com tra il 2014 e il 2017, secondo NBC di Los AngelesIn quel periodo ha anche effettuato transazioni per un valore compreso tra 6 e 9,5 milioni di dollari.
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Secondo i documenti del tribunale, Tetley si è già dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro non registrata e di aver scambiato circa 80 BTC per 70.000 dollari in ONE transazione che, secondo i pubblici ministeri, avrebbe coinvolto proventi del traffico di droga.
L'ex trader ora rischia una condanna a 30 mesi di carcere federale per i crimini, se il governo otterrà ciò che vuole in tribunale lunedì, anche se il suo team di difesa sta spingendo per una condanna più lieve, pari a ONE anno. I procuratori federali sperano anche di sequestrare 40 BTC (attualmente Di valoreSecondo il rapporto, a marzo sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine 270.000 dollari, 292.264 dollari e 25 lingotti d'oro.
L'ufficio del pubblico ministero ha affermato nei documenti presentati in tribunale che le attività di Tetley "hanno alimentato un sistema finanziario del mercato nero nel distretto centrale della California, che esisteva intenzionalmente e deliberatamente al di fuori del settore bancario regolamentato".
Sebbene si pensi che questo caso sia il primo del suo genere nella California meridionale, secondo la NBC LA, nell'ultimo anno altri trader Bitcoin si sono scontrati con le autorità in altre parti degli Stati Uniti.
Un trader di Bitcoin di Detroit era condannato a dicembre 2017 a 366 giorni di carcere per aver gestito in modo simile un'attività di servizi monetari senza licenza. Sal Mansy ha canalizzato transazioni Bitcoin , sempre tramite localbitcoins.com, tramite una società di sua proprietà, conducendo infine transazioni Bitcoin per un valore di 2,4 milioni di dollari in un periodo di due anni.
In un altro caso legato a Localbitcoins, il team di trading padre e figlio Randall e Michael Lord erano lo scorso maggiotramandatocondanne a 106 e 46 mesi di carcere, rispettivamente, per aver gestito un'attività di traffico di denaro illegale. Michael Lord si è anche dichiarato colpevole di un'accusa riguardante la distribuzione di stupefacenti.
Prigioneimmagine tramite Shutterstock
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