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4 exchange di Cripto sudcoreani collaborano per contrastare il riciclaggio di denaro
Quattro importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud hanno collaborato a un'iniziativa per contrastare il potenziale riciclaggio di denaro e proteggere gli utenti.
Updated Sep 13, 2021, 8:50 a.m. Published Jan 28, 2019, 2:30 p.m.
Quattro importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud hanno collaborato a un'iniziativa per combattere il potenziale riciclaggio di denaro e i programmi che potrebbero danneggiare gli utenti.
Bithumb, Coinone, Korbit e Upbit hanno annunciato congiuntamente venerdì che creeranno una hotline per condividere informazioni in tempo reale sui wallet Cripto sospette. Il loro obiettivo è identificare le transazioni con sospetti collegamenti a phishing, prestiti predatori, schemi piramidali e altre attività illegali e condividere informazioni correlate tramite la hotline, hanno affermato gli exchange.
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Gli exchange gestiranno anche un database condiviso di indirizzi di wallet sospetti che, ad esempio, sarà in grado di aiutarli a identificare e fermare i truffatori che cercano di utilizzare exchange diversi per spostare una grande quantità di Criptovaluta sullo stesso wallet.
Le quattro aziende intendono incoraggiare altri exchange Cripto ad aderire all'iniziativa.
La notizia arriva un mese dopo CoinDesk Korea organizzato un forum con i legislatori del paese sulle iniziative know-your-customer (KYC) e anti-riciclaggio (AML). Sette exchange Cripto all'epoca hanno firmato un accordo per garantire la protezione degli utenti.
A novembre, la Korean Bar Association, l'organismo che governa gli avvocati sudcoreani,chiamatoal governo di accelerare l’introduzione di normative sulla blockchain e “prevenire gli effetti collaterali che coinvolgono le criptovalute”.
E lo scorso giugno, l’autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sudmodificato le norme antiriciclaggio che si applicano agli exchange Criptovaluta nel Paese, che impongono alle banche nazionali di rafforzare il monitoraggio dei relativi conti bancari.
Seulimmagine tramite Shutterstock
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