Due accusati di aver gestito un servizio di "banca ombra" per gli exchange di Cripto

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato martedì di aver accusato due individui di frode bancaria in relazione a un sistema di deposito di fondi su exchange Criptovaluta .

In una dichiarazione

, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha affermato che Reginald Fowler dell'Arizona e Ravid Yosef, che si dice viva a Tel Aviv, Israele, facevano parte di un piano che prevedeva l'utilizzo di conti bancari per trasferire denaro in una serie di exchange Criptovaluta senza nome.

Documenti del tribunale

rilasciati dal Dipartimento di Giustizia sostengono che la presunta attività di servizi finanziari ha operato tra febbraio e ottobre 2018. Durante quel periodo, affermano i procuratori, i due "hanno aperto e utilizzato numerosi conti bancari presso istituti finanziari assicurati dalla [FDIC]", tra cui ONE con sede a Manhattan.

Due dei conti bancari indicati nel documento del tribunale sarebbero intestati a Global Trading Solutions LLC, ONE a testa presso HSBC Bank USA e uno presso HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Tale ditta era stata precedentemente identificata in ottobre comeavendo fatto affari con lo scambio Cripto Bitfinex, Quale è sotto inchiestainsieme all'emittente di stablecoin Tether dall'ufficio del procuratore generale di New York in uno sviluppo che la scorsa settimana è trapelato alla vista del pubblico. I resoconti passati suggeriscono che l'entità aziendale che si dice coinvolta è legata a Capitale Cripto, una società di elaborazione dei pagamenti che ha fornito servizi all'exchange Cripto Bitfinex e ad altri.

"Reginald Fowler e Ravid Yosef avrebbero gestito una banca ombra che elaborava centinaia di milioni di dollari di transazioni non regolamentate per conto di numerosi exchange Criptovaluta ", ha affermato il procuratore statunitense Geoffrey Berman in una dichiarazione. "La loro organizzazione avrebbe eluso le misure di sicurezza antiriciclaggio richieste alle istituzioni autorizzate che assicurano che il sistema finanziario statunitense non venga utilizzato per scopi criminali, e lo ha fatto tramite bugie e inganni".

Fowler è stato accusato di frode bancaria, associazione a delinquere per commettere frode bancaria e di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza (insieme all'accusa di associazione a delinquere per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza), mentre Yosef, che non era stato arrestato al momento dell'annuncio, è stato accusato di frode bancaria e associazione a delinquere per farlo.

Secondo il comunicato stampa, all'indagine hanno partecipato agenti della squadra investigativa antiriciclaggio dell'FBI di New York e dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti.

Collegamento Cripto Capital

Sebbene i documenti del tribunale T lo affermino direttamente, i report supplementari suggeriscono che Global Trading Solutions LLC è legata all'istituto finanziario autorizzato Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions è la società madre di Cripto Capital, un processore di pagamento nominato nell'indagine dell'AG di New York su Bitfinex e Tether, la società dietro la stablecoin USDT . L'azienda è citata come società madre su Cripto Capital sito web.

Oltre a fare affari con Bitfinex, il sito web di Cripto Capital cita tra i suoi clienti anche l'ormai defunto QuadrigaCXe Coinapult, tra gli altri.Secondo la Wayback Machine, tra i clienti passati figurano gli exchange Kraken, BTCC e Bitt.

In una lettera pubblicatadella giornalista Amy Castor, datata dicembre dell'anno scorso, Ivan Molina di Global Trade Solutions ha scritto che "A Global Trade Solutions AG e alle entità collegate vengono negati servizi bancari negli Stati Uniti, in Europa e in altre sedi internazionali selezionate, a seguito di alcune indagini AML e sui reati finanziari condotte dall'FBI e dalle forze dell'ordine e/o dalle agenzie di regolamentazione internazionali".

"Le autorità che indagano su GTS e sulle entità collegate hanno di fatto congelato i conti bancari e disattivato i servizi bancari tradizionali per quanto riguarda i servizi Cripto e di cambio; in molti casi ex parte senza un mandato o un ordine del tribunale", ha affermato Molina, un possibile riferimento alla tempistica dell'atto di accusa di martedì che indicava che i fondi nei conti HSBC erano stati sequestrati a ottobre.

Descrive poi i sequestri di conti presso la HSBC di Londra, nonché azioni simili avvenute negli Stati Uniti, azioni che "hanno portato al congelamento e al blocco di conti bancari senza preavviso o spiegazione, alla cessazione dei servizi bancari e al diniego di accesso ai conti bancari".

Molina ha incluso due link nella sua lettera, ONE dei quali era a un articolo di una pubblicazione Cripto Il Bloccoche ha segnalato l'utilizzo dei servizi di Global Trading Solutions LLC per depositare fondi su Bitfinex.

Come riportato la scorsa settimana, Bitfinex e Tether sono accusati di aver mascherato una presunta perdita di 850 milioni di $ utilizzando fondi originariamente destinati a fornire supporto per la stablecoin USDT di Tether, una mossa che l'ufficio dell'AG ha affermato T sia stata divulgata ai clienti dell'exchange. Tuttavia, secondo i documenti depositati in tribunale, gli avvocati di Bitfinex e Tether hanno detto all'ufficio dell'AG che i fondi T sono effettivamente andati persi, ma sono stati sequestrati da Cripto Capital e sono trattenuti dalle autorità negli Stati Uniti, in Polonia e in Portogallo.

Ad oggi, né Bitfinex né Tether sono stati accusati di alcun reato e le due parti si incontreranno venerdì in tribunale a New York.

Questa storia è in continuo sviluppo e verrà aggiornata periodicamente con ulteriori informazioni.

Di seguito è riportato l'atto d'accusa sostitutivo:

u.s. contro Ravid Yosef e Reginald Fowler s1 19 Cr. 254 Redatto 0 di CoinDesksu Scribd

Immagine della statua della giustizia tramite Shutterstock