L'operatore di BTC-e Vinnik condannato a 5 anni di prigione per accuse di riciclaggio di denaro

Alexander Vinnik, presunto gestore dell'ormai defunto exchange Criptovaluta BTC-e, è stato condannato lunedì a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Un tribunale di Parigi ha dichiarato il cittadino russo Vinnik colpevole di riciclaggio di denaro, sebbene anche i pubblici ministeri francesicaricatoVinnik con "estorsione, cospirazione e danneggiamento di sistemi automatici di elaborazione dati". Hanno affermato che, in particolare,ha contribuito a sviluppareil malware Locky. Queste altre accuse sono state ritirate oggi dalla corte.

Vinnik eraestradatoin Francia dalla Grecia all'inizio del 2020, dove si trovava dal suo arresto nel 2017. Vinnink eraarrestato presso un resort NEAR della città di Salonicco, su Request del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Il Dipartimento di Giustizia lo ha nominato come la mente dietro ONE dei primi exchange Criptovaluta , BTC-e, e incriminatolui con accuse di "intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti". L'exchange fu chiuso all'epoca, con il suo dominio sequestrato dall'FBI. L'exchange prestoriemersosotto il nome WEX, maè andato giù appena ONE anno dopo.

Dopo l'arresto di Vinnik, gli Stati Uniti, la Russia e la Francia hanno combattuto per la sua estradizione, con la Francia che alla fine ha vinto. Gli Stati Uniti stanno ancora cercando di catturare Vinnik, ha detto l'avvocato Frederic Belot, che rappresenta Vinnik. Ha rifiutato di spiegare come ciò sia stato possibile.

Controversie strategiche

Belot ritiene che Vinnik avrebbe avuto una possibilità di assoluzione totale se avesse partecipato alle indagini del tribunale durante quest'anno. Ha scelto di non farlo su consiglio degli altri due avvocati, Zoe Konstantopoulou e Ariane Zimra, che avevano lavorato con l'imputato prima che Belot si unisse al caso, ha detto Belot.

Belot ha affermato che tutte le prove del comportamento criminale di Vinnik sono state fornite al procuratore francese dall'FBI. L'autenticità di quei documenti avrebbe potuto essere contestata se Vinnik avesse assunto un ruolo più attivo nel processo investigativo.

"Alexander ha deciso di KEEP e di non chiedere nulla o rispondere a nessuna domanda del giudice. E la conseguenza che possiamo vedere è che Alexander è stato condannato colpevole", ha detto Belot.

Zimra ha detto a CoinDesk che Vinnik, al contrario, "voleva collaborare molto e lo ha detto", ma T aveva accesso al suo fascicolo in russo, la sua lingua madre, quindi "T poteva difendersi né sapere cosa gli veniva contestato". Zimra non ha chiarito se Vinnik abbia effettivamente risposto alle domande del tribunale o meno.

Secondo Zimra, Vinnik ha due figli in Russia e sua moglie è morta di cancro l'11 novembre. I bambini, di sei e nove anni, ora vivono con la nonna, la madre di Vinnik, ha detto Belot.