La CFTC accusa un uomo dell'Ohio di aver gestito uno schema Ponzi da 12 milioni di dollari in Bitcoin

La Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro un residente dell'Ohio che, a suo dire, ha gestito uno schema Ponzi da 12 milioni di dollari che coinvolgeva Bitcoin, un rimostranzadepositato presso un tribunale distrettuale dello Stato giovedì.

Uno schema Ponzi è un tipo di frode sugli investimenti in cui gli investitori originali vengono pagati con i fondi raccolti dai nuovi investitori.

La denuncia, depositata presso il Southern District of Ohio, è un ordine di cessazione e astensione contro ONE Rathnakishore Giri e le sue due società: SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC vuole anche che la corte costringa Giri a risarcire i suoi investitori lesi.

Secondo la commissaria della CFTC Kristin N. Johnson, Giri è accusato di aver ideato e perpetuato un piano ideato per ingannare gli investitori interessati alle attività digitali.

"Con la scusa di gestire un fondo di investimento di private equity focalizzato sugli investimenti in asset digitali, Giri ha colto l'attuale fervore per le opportunità di investimento in asset digitali e ha attirato investitori ignari a contribuire con oltre 12 milioni di dollari in contanti e bitcoin ai suoi fondi con la promessa di rendimenti eccezionali senza il rischio di perdite finanziarie", ha affermato Johnson in undichiarazionepubblicato venerdì.

La denuncia è stata presentata un giorno dopo la CFTC, insieme alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitivotato per avanzare una proposta che mira ad ampliare i requisiti di rendicontazione dei fondi privati ​​e dei grandi hedge fund per includere le partecipazioni in Cripto . Le regole proposte fanno parte di uno sforzo congiunto degli enti regolatori per aumentare la trasparenza su come operano i fondi privati ​​nel paese e quali asset gestiscono.

La CFTC sostiene che Giri ha violato le leggi e i regolamenti sulle materie prime che proibiscono la manipolazione delle informazioni e i "dispositivi ingannevoli". Johnson, nella sua dichiarazione, ha affermato che Giri ha utilizzato i soldi degli investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso "caratterizzato dall'uso di jet privati, noleggio di yacht, una stravagante casa per le vacanze, un'auto di lusso e vestiti costosi".

Oltre a ordinare a Giri di cessare tutte le attività legate alla frode, la CFTC vuole che restituisca tutti i benefici monetari "direttamente o indirettamente" connessi alla violazione delle normative, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stipendi, commissioni, prestiti, tasse, ricavi e qualsiasi profitto commerciale.

Nella sua dichiarazione, Johnson ha affermato che la CFTC "monitora rigorosamente i Mercati e fa rispettare le normative", ma che i nuovi prodotti finanziari come gli asset digitali possono "creare nuove sfide".

"Questo caso illustra questi pericoli, sottolinea le minacce sempre presenti e dimostra che, indipendentemente dalla classe di attività, l'applicazione efficace delle norme e la tutela dei clienti devono essere tra le nostre massime priorità", ha affermato Johnson.

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