Gli Stati Uniti accusano 5 cittadini russi di aver utilizzato Cripto come parte di un piano di elusione delle sanzioni e di contrabbando

I procuratori federali hanno affermato che cinque cittadini russi hanno riciclato "milioni di dollari" in Criptovaluta nell'ambito di un piano per contrabbandare Tecnologie militare e petrolio.

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (conosciuta anche come "Lana Neumann"), Timofey Telegin e Sergey Tulyakov sono accusati di aver tentato di eludere le sanzioni contro i produttori di petrolio venezuelani e di aver ottenuto la Tecnologie utilizzata nell'F-22 statunitense, un caccia da superiorità aerea. Gli imputati avrebbero utilizzato società fittizie e criptovalute per riciclare i fondi coinvolti in questo schema, sebbene un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia non ha specificato gli importi o i tipi di Criptovaluta utilizzati.

Un atto d'accusa pubblicato più tardi nella stessa giornata suggeriva che gli imputati si erano rivolti alla stablecoin Tether per una transazione.

Gli imputati Orekhov e Uss sono stati arrestati lunedì, secondo il comunicato stampa. Le accuse sono state presentate dalla Task Force KleptoCapture, un'iniziativa del Dipartimento di Giustizia incentrata su sanzioni e contromisure economiche incentrate sulla Russia dopo che la nazione ha invaso l'Ucraina.

Il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace per il distretto orientale di New York ha affermato in una dichiarazione che gli imputati "erano complici criminali degli oligarchi, orchestrando un piano complesso per ottenere illegalmente Tecnologie militare statunitense e petrolio sanzionato dal Venezuela attraverso una miriade di transazioni che coinvolgevano società fittizie e Criptovaluta".

Andrew Adams, direttore della Task Force KleptoCapture, ha ribadito questo sentimento nella sua dichiarazione.

"Eliminare l'evasione dei controlli sulle esportazioni di Tecnologie militare è una delle massime priorità della Task Force e gli arresti di oggi riflettono la potenza di tali controlli quando vengono applicati da un team dedicato di agenti esperti e devoti partner stranieri", ha affermato.

IL Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato KleptoCapture a marzo, affermando che il team si sarebbe concentrato sulle sanzioni economiche contro gli oligarchi in risposta all'invasione russa. L'entità ha affermato che il tracciamento Cripto sarebbe stato ONE obiettivo chiave per il gruppo in quel momento.

AGGIORNAMENTO (20 ottobre 2022, 03:20 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive.