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La bancarotta FTX affronta un'indagine penale alle Bahamas
La polizia finanziaria delle Bahamas, dove ha sede la FTX di Sam Bankman-Fried, sta collaborando con l'autorità di regolamentazione locale per indagare su eventuali condotte criminali.
Le forze dell'ordine delle Bahamas stanno indagando sull'exchange Cripto FTX di Sam Bankman-Fried dopo il rapido crollo della piattaforma e la dichiarazione di fallimento la scorsa settimana.
Un team della Financial Crimes Investigation Branch della giurisdizione sta "lavorando a stretto contatto" con la Bahamas Securities Commission per indagare su eventuali condotte criminali illecite,avviso ufficialeha detto domenica.
La storia continua sotto
La Commissione per i titoli delle Bahamas aveva giàsospesa la registrazione di FTXe giovedì ha ordinato il congelamento degli asset legati alla borsa.
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L'impresa Criptovaluta un tempo multimiliardaria, con sede alle Bahamas, ha iniziato a sgretolarsi dopo un Articolo CoinDeskmettere in discussione i dati finanziari della società sorella di FTX, Alameda Research, ha portato a una crisi di liquidità all'inizio di novembre. Martedì, l'exchange rivale Binance stava cercando di acquistare l'assediata FTX prima che l'accordo venisse annullato: l'exchange è oracercare protezione dalla bancarottanegli Stati Uniti
Gli enti di regolamentazione finanziaria delle Bahamas hanno seguito attentamente i procedimenti. Quando FTX ha ammesso di aver consentito ad alcuni clienti delle Bahamas di prelevare fondi dall'exchange citando i requisiti normativi locali, ilLa Securities Commission ha rilasciato una dichiarazioneaffermando di non aver ordinato alla borsa di ripristinare i prelievi.
FTX è anchesotto inchiestadalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e dal Dipartimento di Giustizia.
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