Due cittadini estoni accusati di aver gestito una serie di truffe Cripto per un totale di 575 milioni di dollari

I procuratori federali nello stato di Washington hannoaccusati due cittadini estoni di aver gestito una serie di truffe Criptoche avrebbe truffato centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo per un totale di 575 milioni di dollari.

Secondo ilaccusa rilasciati lunedì, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, entrambi trentasettenne residenti a Tallinn, Estonia, erano soci in una serie di schemi fraudolenti interconnessi che utilizzavano Criptovaluta. I due imputati avrebbero utilizzato una serie di società fittizie per riciclare i proventi dei loro schemi e speso i fondi degli investitori in auto di lusso e immobili in Estonia.

La loro prima azienda, HashCoins, lanciata nel dicembre 2013, si spacciava per un produttore di apparecchiature per il mining Cripto e accettava ordini (e pagamenti completi) da clienti che volevano acquistare miner. Tuttavia, secondo l'atto di accusa, HashCoins non ha mai prodotto nulla, ma ha rivenduto apparecchiature per il mining acquistate sul libero mercato e ha trovato motivi per ritardare la spedizione della maggior parte delle sue vendite.

Nel maggio 2015, di fronte a un numero crescente di clienti arrabbiati, Potapenko e Turogin avrebbero fondato una seconda società, HashFlare. Secondo i procuratori, avrebbero detto alla loro clientela che gli ordini per le attrezzature per il mining sarebbero stati convertiti in "servizi di mining a distanza" e, invece delle attrezzature fisiche promesse, coloro che inviavano fondi avrebbero ricevuto una quota dei profitti del servizio.

Gli inquirenti, tuttavia, sostengono che Potapenko e Turogin gestivano HashFlare più come uno schema Ponzi che come un'operazione di mining, e li hanno accusati di aver effettivamente estratto meno dell'1% di tutto l'hashrate di mining venduto ai clienti.

Ai clienti di HashFlare sarebbero stati mostrati estratti conto con saldi Cripto fraudolenti. Quando i clienti hanno provato a incassare, i procuratori affermano che Potapenko e Turogin hanno tentato di fargli fare il giro, inventando motivi per cui non potevano pagare e facendoli saltare attraverso ostacoli legali, come soddisfare i requisiti know-your-customer (KYC) prima che potessero essere pagati.

Mentre HashFlare continuava a operare, Potapenko e Turogin avrebbero avviato un'altra iniziativa, Polybius Bank, che è stata commercializzata come una banca Cripto con sede in Estonia. Secondo l'atto d'accusa, la coppia ha pubblicizzato un'offerta iniziale di monete (ICO) per il progetto nel giugno 2017, che ha raccolto 25 milioni di $ da investitori in tutto il mondo. Il progetto è fallito poco dopo.

Nel 2018, HashFlare ha annunciato la chiusura, adducendo come motivazione l'aumento dei costi energetici e sostenendo che il mining Bitcoin non era più redditizio, nonostante i procuratori sostengano che Potapenko e Turogin abbiano continuato a svolgere l'attività di mining per conto proprio, utilizzando i miner che avevano acquistato con i fondi rubati dei clienti.

Quando HashFlare chiuse ufficialmente i battenti nell'agosto 2019, i procuratori affermano che aveva raccolto un totale di 550 milioni di dollari.

Potapenko e Turogin sono entrambi accusati di ONE capo d'imputazione ciascuno per cospirazione per commettere frode telematica, 16 capi d'imputazione ciascuno per frode telematica, ONE capo d'imputazione ciascuno per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Sia Potapenko che Turogin sono stati arrestati a Tallinn il 20 novembre. È stato richiesto un processo con giuria nel distretto occidentale di Washington.

AGGIORNAMENTO (21:21 UTC): Il titolo viene modificato per indicare che Potapenko e Turogin sono cittadini estoni e aggiunge che sono stati arrestati a Tallinn.