Le aziende Cripto indiane hanno ricevuto per la prima volta obblighi antiriciclaggio

L'India ha aggiunto le Cripto alle norme antiriciclaggio, rendendo gli exchange Cripto , i mercati di token non fungibili (NFT) e i fornitori di servizi di custodia legalmente responsabili del monitoraggio delle attività finanziarie sospette.

Le imprese dovranno registrarsi presso l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e conformarsi ad altre procedure obbligatorie ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA),Il Ministero delle Finanza ha affermato Martedì.

Sebbene l'India T abbia un ente normativo dedicato alle Cripto, la mossa conferisce alla FIU un ruolo significativo nella supervisione Cripto nel paese. Fino ad ora, le aziende Cripto non erano legalmente obbligate a eseguire processi di verifica come Know Your Customer (KYC). Ciò è stato inserito nella legge e quindi diventa obbligatorio.

Dovranno inoltre segnalare volontariamente alla FIU le attività sospette e nominare un responsabile delle segnalazioni in materia di riciclaggio di denaro (MLRO) per garantire il rispetto della legge.

"Le aziende Cripto saranno tenute ad avere un programma di due diligence del cliente e di gestione dei record in atto e ora dovranno obbligatoriamente mantenere i record delle transazioni relative alle attività Cripto ", ha affermato Shashi Jha, un partner di Jigsaw Law. "In precedenza non c'era modo di inviare segnalazioni di transazioni sospette per queste aziende. Ora possono inviare i dettagli di qualsiasi attività sospetta a FIU-IND".

Come presidente di quest'anno del Gruppo delle 20 nazioni industrializzate, l'India ha sostenuto che nessun quadro normativo è possibile senza un coordinamento globale.recentementeha indirizzato il G-20 verso l'attesa di un quadro normativo globale sotto forma di un documento di sintesi elaborato congiuntamente dal Financial Stability Board e dal Fondo monetario internazionale, previsto per settembre o ottobre.

"LOOKS che i fornitori di servizi VDA [virtual digital asset] siano ora effettivamente classificati come 'entità segnalanti' ai sensi del PMLA", ha affermato Sumit Gupta, co-fondatore e CEO dell'exchange Cripto CoinDCX. "Stiamo conducendo volontariamente queste conformità da un po' di tempo, ma siamo felici di vedere che ora sono diventate legge".

Gupta ha affermato che la Bharat Web3 Association aveva chiesto che il settore fosse incluso nel PMLA.

Le autorità indiane hanno giàindagato diversi exchange Cripto nell'ambito di indagini finanziarie più ampie ai sensi del PMLA.

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AGGIORNAMENTO (8 marzo, 12:25 UTC):Aggiunge citazioni nel quinto e settimo paragrafo, G-20 nel sesto.