Un rapporto finanziato dall'UE chiede controlli ID Cripto e formazione della polizia per combattere i Mercati del darknet

Un rapporto finanziato dalla Commissione Europea ha chiesto controlli di identità più severi sugli utenti degli exchange Cripto , mentre gli enti regolatori cercano di contrastare il crescente utilizzo dei mercati darknet per acquistare sostanze illegali.

IL rapporto, commissionato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, un'agenzia dell'Unione europea, giunge mentre i legislatori dell'Unione premono per controlli antiriciclaggio più severi sulle transazioni effettuate tramite Criptovaluta , e avverte che una migliore formazione della polizia potrebbe rivelarsi più efficace dei divieti assoluti.

"È fondamentale che i paesi di tutto il mondo attuino le raccomandazioni della Financial Action Task Force", assicurando che gli utenti di exchange, broker e bancomat possano essere identificati quando incassano guadagni illeciti, ha aggiunto.

Il rapporto, redatto da Kim Grauer ed Eric Jardine di Chainalysis, cita l'uso dei mercati darknet come persistente e in aumento nonostante gli sforzi di applicazione. Chainalysis è una piattaforma di ricerca blockchain che fornisce soluzioni di analisi blockchain ai regolatori e ha milioni di dollari di contratticon le agenzie governative degli Stati Uniti.

Vietare completamente l'uso delle Criptovaluta non fa molto per frenare l'attività del darknet e le chiusure guidate dalla polizia come quella di Idranel 2022 tendono ad avere solo impatti di breve durata, poiché altre alternative nascono per sostituirlo, afferma il rapporto, ma gli investigatori possono anche migliorare la loro capacità di risposta.

Le forze dell'ordine "hanno bisogno di formazione sulle tecnologie impiegate e sulle nuove tecniche investigative necessarie per condurre questo tipo di indagini", afferma il rapporto, citando competenze come l'utilizzo di piattaforme crittografate e come tracciare e sequestrare le Cripto.

I legislatori dell'UE sono tenuti a votarela prossima settimana sulle nuove regole fondamentali per le licenze del settore Cripto , che includerebbero controlli di identità sugli utenti che trasferiscono fondi. Il Parlamento europeo ha anche spinto per imporre limiti massimi su transazioni Cripto anonimecome parte di una più ampia riforma della lotta al riciclaggio di denaro.

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