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La Polizia Ceca Arresta un Donatore nello Scandalo Bitcoin da Miliardi di Dollari: Report
Le autorità hanno arrestato il trafficante condannato Tomáš Jiřikovský nell’ambito di un’indagine riguardante i bitcoin donati al Ministero della Giustizia, con il caso che si sta ampliando a reati di riciclaggio di denaro e droga.
Cosa sapere:
- La polizia ha fermato Jiřikovský e ha messo in sicurezza le prove collegate a una controversa donazione in bitcoin.
- L'indagine è ora incentrata sul riciclaggio di denaro e sul traffico di droga.
- Il governo ceco ha superato una mozione di sfiducia a giugno riguardo alla donazione di 45 milioni di dollari.
La polizia ceca ha trattenuto il trafficante di droga condannato Tomáš Jiřikovský, l'uomo dietro una donazione in bitcoin del valore di miliardi di dollari al Ministero della Giustizia del paese, intensificando uno scandalo che ha già coinvolto un ministro del governo.
L'Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato giovedì che il Centro Nazionale per la Lotta contro la Criminalità Organizzata (NCOZ) è intervenuto nel caso, assicurando individui e prove, secondo un rapporto del sito di notizie ceco Echo24. L'indagine ora mira al sospetto riciclaggio di denaro e gestione illegale di stupefacenti, separata da un'indagine più ampia che ha esaminato anche l'abuso di potere.
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Jiřikovský è stato condannato e ha scontato una pena detentiva per aver gestito un marketplace di droghe nel darknet chiamato Sheep Marketplace. È stato arrestato nel 2016 e successivamente condannato per appropriazione indebita e traffico di droga, scontando quattro anni di una pena detentiva di nove anni.
L'arresto è stato il risultato di una perquisizione da parte della polizia in una casa a Břeclav dove Jiřikovský si trovava.
Il caso della donazione in bitcoin ha scosso l'amministrazione del Primo Ministro Petr Fiala a pochi mesi dalle elezioni nazionali previste per la fine di quest'anno.
Il governo ha superato un voto di sfiducia presentato dal partito di opposizione ANO, che attualmente guida i sondaggi in vista del voto di ottobre.
L’ex Ministro della Giustizia Pavel Blažek si è dimesso a giugno a causa dello scandalo, avendo accettato la donazione di 468 BTC, successivamente venduti per circa 1 miliardo di corone ceche, pari a circa 45 milioni di dollari.
La sua successora, Eva Decroix, ha incaricato un audit indipendente da Grant Thornton. Pubblicato alla fine di luglio, l'audit ha concluso che il ministero non avrebbe dovuto accettare i bitcoin, avvertendo che probabilmente provenivano da proventi criminali e potrebbero costituire un reato penale.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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Cosa sapere:
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