Huione
Il finanziatore cambogiano sanzionato Huione, collegato a criptovalute illecite, sospende le attività dopo una corsa agli sportelli: rapporto
La piattaforma, segnata da scandali, ha attribuito la chiusura a un'impennata dei prelievi, l'ultima conseguenza delle sanzioni statunitensi e delle accuse di riciclaggio di denaro che colpiscono la più ampia rete Huione.
Gli Stati Uniti colpiscono il macello di maiali in Cambogia, sequestrando 14 miliardi di dollari in Bitcoin nel più grande sequestro di sempre
Mentre il Dipartimento di Giustizia persegue il leader di Prince Group, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato la società interrompendo nel contempo i rapporti finanziari di Huione con gli Stati Uniti.
Uomo della California Condannato per una Truffa Crypto da 36,9 milioni di Dollari Collegata al Famigerato Gruppo Huione
Elliptic afferma che alcuni fondi sono stati ripuliti tramite Huione Payments.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona un gruppo di miliziani birmani che gestirebbe stabilimenti per la "macellazione di maiali"
L'Esercito Nazionale Karen e i suoi leader sono stati sanzionati con l'accusa di aver perpetrato crimini contro cittadini statunitensi, tra cui furti Cripto .
Il gruppo cambogiano Huione ha ricevuto 98 miliardi di dollari in Cripto, portando alla repressione negli Stati Uniti: Elliptic
A gennaio il gruppo ha lanciato la propria stablecoin per aggirare le restrizioni valutarie tradizionali.
Il governo degli Stati Uniti inizia a separare il gruppo cambogiano Huione dal sistema finanziario
La divisione del Dipartimento del Tesoro che si occupa di reati finanziari ha utilizzato la sua più efficace salvaguardia per proporre la chiusura dell'organizzazione in quanto considerata un pericolo di riciclaggio di denaro.
