미 법무부, 수년 전 토네이도 캐시 투자와 관련하여 드래곤플라이 캐피털 직원들에 대한 형사 기소 검토 중

뉴욕 — 금요일 법정에서 검사들은 크립토 벤처캐피털 기업 드래곤플라이 캐피털(Dragonfly Capital)의 일부 직원들, 포함하여 일반 파트너 톰 슈미트(Tom Schmidt)를 2020년 프라이버시 툴인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 투자한 것과 관련해 형사 기소를 검토 중이라고 연방법원 판사에게 밝혔다.

뉴욕남부지구(SDNY) 지구판사 캐서린 폴크 파일라(Katherine Polk Failla)와 검사 네이선 렌(Nathan Rehn) 간의 논의는 중 휴식 시간에 이루어졌다.Tornado Cash 개발자 로만 스톰의 진행 중인 재판, 프라이버시 도구와 관련된 업무로 인해 자금 세탁 공모, 무허가 자금 송금 사업 운영 공모 및 국제 제재 위반 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

그들의 사건 동안, 검찰은 Storm과 Dragonfly Capital의 두 파트너인 Schmidt 및 매니징 파트너 Haseeb Qureshi 간의 다수의 메시지를 제시했습니다. 정부 측 사건의 맥락에서 이 메시지들은 여러 목적을 수행하는 것으로 보입니다: 뉴욕이 적절한 관할지임을 입증하기 위해 (Schmidt가 맨해튼에 기반을 두고 있기 때문에), Storm과 그의 동료들이 Tornado Cash를 통해 이익을 얻었음을 보여주기 위해, 그리고 그들이 제품의 프런트 엔드 또는 사용자 인터페이스를 빈번하게 변경했음을 보여주기 위해서입니다.

그러나 Storm의 변호인단이 Schmidt에게 증언을 요청할 가능성을 제기했을 때 — 이는 그의 메시지와 Storm의 메시지에 대한 배경을 제공하고 Tornado Cash에 투자한 회사의 논리를 설명하기 위한 것이었을 가능성이 큽니다 — 검찰은 Schmidt(그리고 잠재적으로 변호인단이 증언을 요청할 다른 증인)에 대해 향후 기소에서 그의 증언이 불리하게 사용되지 않도록 면책을 부여하는 것을 거부하였고, 이로 인해 Schmidt는 권리 거부 진술 그리고 스톰의 변호를 위해 증언을 거부하다.

“드래곤플라이의 모든 사람을 기소할 가능성을 검토하고 있습니까?” 파일라가 금요일에 렌에게 물었다.

“모두는 아니지만, 슈미트” 그리고 다른 한 사람인 렌이 말했습니다, Inner City Press에 따르면.

정부는 이후 판사에게 공개 법정 토론 부분의 기록을 봉인해 줄 것을 요청했으며, 판사는 이에 동의했습니다.

쿠레시가 X에 올렸습니다 금요일에 자신의 회사가 Tornado Cash에 투자한 것을 옹호하며 다음과 같이 썼다:

“우리는 미국인의 프라이버시 권리를 깊이 신념하며, 이 권리의 부재는 암호화폐 분야에서 해결되지 않은 가장 큰 문제 중 하나로 남아 있습니다. 따라서 우리는 우리의 투자를 계속 지지합니다. 우리는 토네이도 캐시에 대해 어떠한 운영이나 통제도 하지 않았으며, 악의적인 사용자와의 접촉도 없었고, 항상 당사 포트폴리오 기업들에게 법을 준수할 것을 권고해 왔으며, 토네이도 캐시 자체가 합법적인 존재 권리를 가진다고 주장합니다,”라고 쿠레시가 썼습니다. “포트폴리오 기업의 추정된 위법 행위에 대해 벤처 투자사를 기소하는 것은 전례가 없는 일이며, 특히 이러한 상황에서는 더욱 그러합니다.”

쿠레시(Qureshi)는 드래곤플라이(Dragonfly)가 2023년에 시작된 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 정부 조사를 “전면적으로 협조하고 있다”고 덧붙였다.

“이 모든 시간이 지난 후 — 수년이 흐른 지금 — Dragonfly에 대한 기소는 터무니없고 사실에 반하며, 미국 내 암호화폐 및 개인정보 보호 기술에 대한 모든 투자를 위축시키는 효과를 가져올 것”이라고 Qureshi는 말했다. “우리는 법무부가 실제로 이러한 터무니없고 근거 없는 기소를 제기할 것이라고 믿지 않는다. 그러나 만약 그렇다면, 우리는 강력히 대응할 것이다.”