CBPL da Coinbase é multada em US$ 4,5 milhões pelo regulador do Reino Unido por falhas nos controles de integração

• A CB Payments Ltd. (CBPL), da Coinbase, foi multada em 3,5 milhões de libras (US$ 4,5 milhões) pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) por oferecer serviços a clientes de alto risco.
• Apesar das restrições em vigor, a CBPL integrou e/ou forneceu serviços de dinheiro eletrônico a 13.416 clientes de alto risco, disse a FCA.

CORRECTOIN (25 de julho, 13:20 UTC):Corrige o título e o primeiro parágrafo para dizer multa relacionada à integração de clientes de alto risco. Uma versão anterior dizia que a multa relacionada a lavagem de dinheiro caduca.

A CB Payments Ltd. (CBPL), uma instituição de moeda eletrônica e processadora de pagamentos vinculada à corretora de Cripto Coinbase (COIN), foi multada em mais de 3,5 milhões de libras (US$ 4,5 milhões) pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) por falhas nos controles projetados para impedir a integração dos chamados clientes de alto risco.

A empresa sediada em Londres, que é autorizada pela FCA e T oferece serviços de Criptomoeda , atua como uma porta de entrada para clientes negociarem Cripto em entidades dentro do grupo Coinbase.

Preocupações sobre os controles da empresa sobre crimes financeiros surgiram em fevereiro de 2020, depois que a FCA visitou seus escritórios, e a CBPL então firmou um acordo voluntário que a impedia de aceitar novos clientes de alto risco enquanto abordava essas questões.

“Apesar das restrições em vigor, a CBPL integrou e/ou forneceu serviços de moeda eletrónica a 13.416 clientes de alto risco”, afirmou oA FCA disse em um comunicadona quinta-feira. "Aproximadamente 31 por cento desses clientes depositaram cerca de US$ 24,9 milhões. Esses fundos foram usados para fazer saques e, em seguida, executar várias transações de criptoativos por meio de outras entidades do Coinbase Group, totalizando aproximadamente US$ 226 milhões."

As violações, que não foram descobertas por quase dois anos, resultaram da falta de habilidade da CBPL em monitorar os controles implementados para garantir que o acordo fosse eficaz, disse a FCA.

"A Coinbase continua comprometida com altos padrões de conformidade regulatória, e isso significa fazer parcerias com reguladores quando se trata de conformidade e outras áreas", dissea empresa disse no post do blog. "Estamos sempre dispostos a reconhecer quando falhamos e a fazer melhorias – que é o que fizemos aqui."