Share this article
Charlie Shrem indiciado por acusações federais de lavagem de dinheiro
A acusação indica que Shrem e Robert Faiella estavam conspirando juntos para canalizar dinheiro para a Silk Road desde 2011.
Updated Apr 10, 2024, 2:59 a.m. Published Apr 14, 2014, 11:05 p.m.
O ex-vice-presidente da Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, foi indiciado por acusações decorrentes de suposta lavagem de dinheiro na Rota da Seda, outrora um dos maiores mercados ilegais online.
A acusação envolvendo Shrem e o morador da Flórida Robert Faiella indica que os dois conspiravam juntos para canalizar dinheiro para a Silk Road desde 2011.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Shrem, 24, foi cofundador e executivo do processador de Bitcoin BitInstant. Ele também é acusado de nunca ter registrado um único relatório de atividade suspeita com o governo durante seu tempo na empresa.
Os detalhes
, Shrem trabalhou com Faiella para fornecer bitcoins aos usuários do Silk Road. Faiella, 52, que era conhecido nos fóruns do Silk Road como "BTCKing", supostamente usou o BitInstant para converter dinheiro em BTC, que era o único método de pagamento usado no mercado ilícito online.
Shrem erapreso pelas acusações em 27 de fevereiro, e postouuma BOND de US$ 1 milhão para sua libertaçãodepois disso. Ele está em prisão domiciliar desde então, mas fez várias aparições na mídia.
Ele foi entrevistado pela CoinDesk
na época do colapso do Monte Gox e apresentado aoConferência de Bitcoin do Texaspor meio de um feed de vídeo do Skype em março.
BitInstant e Rota da Seda
A BitInstant foi uma das primeiras empresas que permitiu que entusiastas do Bitcoin adquirissem BTC nos EUA com facilidade. Os usuários da BitInstant podiam ir a um banco ou enviar dinheiro diretamente, e a BitInstant o converteria em Bitcoin.
Shrem também foi um dos membros fundadores do grupo de defesa Bitcoin Foundation e, posteriormente, desceude seu cargo de vice-presidente do conselho da Fundação após sua prisão.
O site da Silk Road eraretirado do ar pelas autoridades federais em outubro passado. Seu suposto mentor, Ross Ulbrict, foi indiciadoem fevereiro por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
As acusações na acusação envolvendo Shrem e Faiella são duas acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de falha intencional em registrar um relatório de atividade suspeita.
Shrem édeverá ser indiciado em 29 de abril.
Imagem de Charlie Shremvia Bloomberg
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
A Profunda Correção do Bitcoin Prepara o Cenário para a Retomada em Dezembro, Diz K33 Research
A K33 Research afirma que o medo no mercado está superando os fundamentos à medida que o bitcoin se aproxima de níveis-chave. Dezembro pode oferecer um ponto de entrada para investidores ousados.
What to know:
- A K33 Research afirma que a forte correção do bitcoin mostra sinais de fundo, com dezembro podendo marcar um ponto de inflexão.
- A empresa argumentou que o mercado está reagindo em excesso aos riscos de longo prazo, enquanto ignora sinais de força no curto prazo, como baixa alavancagem e níveis sólidos de suporte.
- Com prováveis mudanças na política à frente e um posicionamento cauteloso em futuros, a K33 vê mais potencial de alta do que risco de outro colapso significativo.
Principais Histórias
