Bitcoin nas Docas: 7 Casos Cripto Judiciais

O Bitcoin está de volta às manchetes novamente esta semana, mas por todos os motivos errados. Ontem, surgiu que dois operadores da bolsa de Bitcoin Coin.mx estavam sendo acusado por promotores dos EUApara trabalhar sem uma licença de transferência de dinheiro.

Esta não é de forma alguma a primeira vez que personagens associados ao Bitcoin têm problemas com a lei – o espaço certamente testemunhou mais do que sua cota justa de golpes, hacks e enganos.

Com isso em mente, vamos fazer uma viagem pela memória e relembrar alguns dos casos judiciais mais notórios relacionados ao bitcoin.

1. Charlie Shrem: o 'primeiro' criminoso do bitcoin

Em agosto de 2014, o empreendedor de Bitcoin Charlie Shrem se declarou culpado de auxiliar e instigar a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O ex-CEO da bolsa de Bitcoin BitInstant violou as obrigações contra lavagem de dinheiro em suas negociações com Robert Faiella, que forneceu US$ 1 milhão em moeda digital para pessoas que compravam drogas na extinta Rota da Sedamercado.

Como parte de sua declaração, Shrem concordou em entregar US$ 950.000 ao governo dos EUA.

Tendo sidosentenciadoem dezembro do ano passado, Shrem está cumprindo pena de dois anos de prisão no Campo Prisional Federal de Lewisburg, uma prisão de segurança mínima na Pensilvânia.

2. Ross Ulbricht: prisão perpétua

Talvez um dos rostos mais familiares no espaço Bitcoin , Ross Ulbrichtera sentenciadoem maio, à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, por operar a Silk Road.

Ulbricht eraconsiderado culpadopor todas as acusações – incluindo tráfico de narcóticos, tráfico na Internet, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e invasão de computador – no primeiro dia de deliberações do júri em fevereiro deste ano.

A decisão,considerado severo por alguns, causou WAVES no mundo todo e é percebido como um caso de referência que estabelecerá precedentes em casos de crimes online e Política de Privacidade.

3. Carl Mark Force IV e Shaun Bridges: saga da Rota da Seda

Proferida pela juíza distrital dos EUA Katherine Forrest, em Nova York, a sentença de prisão perpétua de Ulbricht pôs fim a uma saga de um ano e meio que viu o surgimento de váriasleilões de Bitcoinbem como a surpreendente acusação dedois ex-agentes federaisenvolvido na investigação da Silk Road, sediada em Baltimore.

Em umreviravolta dos Eventosdigno de um blockbuster de Hollywood, Carl Mark Force IV, um ex-agente da Drug Enforcement Administration (DEA) admitiu ter roubado mais de US$ 700.000 em Bitcoin enquanto trabalhava na investigação. Force, o principal agente secreto, que se comunicou com Ulbricht, disse que usou personas falsas online para roubar Bitcoin tanto do governo dos EUA quanto das partes investigadas.

O agente especial do Serviço Secret dos EUA, Shaun Bridges, também éesperado para se declarar culpadoa acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica durante seu tempo investigando o mercado de drogas online.Documentos judiciaisEm março, Bridges indicou que havia desviado US$ 800.000 em moeda digital para suas contas bancárias pessoais sem receber autorização prévia de autoridades policiais.

4. Mark Karpeles: o CEO desonrado

O desonrado CEO da extinta bolsa de Bitcoin Mt Gox caiu em desgraça escrutínio depois que a bolsa entrou com pedido de falência após a perda de aproximadamente 850.000 BTC (mais de US$ 450 milhões na época) em fevereiro do ano passado.

Carpelesentrou com pedido de falência no Japãoaquele mês enos Estados Unidosem março.

Em abril de 2014, o ex-CEO foi intimado pela Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. No entanto, Karpelesrecusou-se a comparecer para testemunhar.

De acordo comalguns relatos da mídiaKarpeles foi supostamente considerado culpado de fraude quando foi julgado à revelia em sua França natal em 2010. Ele foi condenado a um ano de prisão, mas ainda não cumpriu sua pena.

O CEO também foiimplicadono julgamento da Silk Road, depois que Ulbricht alegou que Karpeles era "Dread Pirate Roberts" – o pseudônimo usado pelo cérebro do mercado. Karpeles negou as alegações publicamente.

5. Jed McCaleb: uma batalha jurídica

Jed McCaleb está atualmenteenvolvido em uma batalha legalmais de US$ 1 milhão em fundos contestados.

Em essência, a batalha viu a Ripple Labs, seu fundador e ex-funcionário McCaleb e a Stellar Development Foundation – atual empregadora de McCaleb – brigarem por US$ 1.038.172 atualmente mantidos pela corretora de moeda digital Bitstamp.

Tanto a Ripple quanto a Stellar expressaram sua Opinião sobre se o tribunal deve atender ao Request da Bitstamp para ser dispensada do processo judicial, após a bolsa ter entrado com uma açãoreclamação para interpleader em 1º de abril, onde solicitou autorização ao tribunal para transferir os fundos para a Stellar.

O argumento apresentado pela Bitstamp é que ela não conseguiu determinar se a Ripple Labs ou o réu, Jacob Stephenson (primo de McCaleb) era o legítimo proprietário dos fundos em disputa.

Acredita-se que Stephenson vendeu o XRP – a moeda nativa da rede Ripple – para a Ripple por meio de uma venda na Bitstamp, uma ação que, segundo a Ripple, foi feita em nome de McCaleb, violando um acordo.

6. GAW Miners: acusações de quebra de contrato

A GAW Miners está enfrentando acusações de não pagamento e quebra de contrato após aarquivamentode um processo movido pela Mississippi Power Company (MPC).

A empresa está solicitando o reembolso de aproximadamente US$ 224.000 pelos serviços, além de quase US$ 50.000 em custos de instalação.

Além disso, a MPC está tentando cobrar mais US$ 73.493,48 por acusações de quebra de contrato.

Alguns meses após a apresentação do pedido, o MPCsolicitadoum julgamento à revelia a seu favor contra a GAW, citando a falta de resposta da empresa.

7. Bryan Micon: evita prisão

Tendo evitado uma pena máxima de 10 anos de prisão, Bryan Micon, que dirigia oagora extintosite de pôquer Bitcoin Seals com paus, implorou culpado a uma acusação de operar um site de jogos de azar sem licença no estado de Nevada.

A Micon terá que pagaruma multa de $ 25.000e cumprir um período de liberdade condicional, cuja duração ainda não foi determinada.

Além disso, o ex-operador terá que perder bens apreendidos durante uma operação realizada em sua casa; incluindo US$ 900 em dinheiro, cerca de 3 BTC e equipamentos eletrônicos.

Imagem do juizvia Shutterstock.