SEC abre processo de fraude contra ICO de banco de Cripto

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está processando a empresa bancária de Criptomoeda AriseBank, de acordo com documentos públicos.

A empresa AriseBank, sediada no Texas, juntamente com seus cofundadores Jared Rice Sr. e Stanley Ford, está sendo acusada pelo órgão financeiro dos EUA por suposta fraude e emissão de títulos não registrados durante sua recente oferta inicial de moeda (ICO), de acordo com o último processo judicial.

Apresentada ao tribunal distrital do Norte do Texas, a queixa foi apresentada em 25 de janeiro, apenas um dia antes do Departamento de Bancos do Estado do Texas. anunciadouma ordem de cessar e desistir das operações do AriseBank entrou em vigor.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk , o AriseBank é uma empresa bancária de Criptomoeda que afirma oferecer diversos produtos bancários relacionados a Criptomoeda. Seu ICO foi notavelmente endossado pelo ex-boxeador profissional Evander Holyfield.

Com base em um comunicado de imprensa anterior datado de 18 de janeiro, a empresainiciadouma ICO para lançar seu próprio token, chamado AriseCoin, por volta de novembro do ano passado e que alegou ter arrecadado mais de US$ 1 bilhão por meio de vendas de tokens públicos e privados.

De acordo com o processo, a SEC diz que a venda estava originalmente programada para ser concluída em 27 de janeiro e argumenta que a emissão do token, que não excluiu residentes dos EUA, se enquadra no escopo de valores mobiliários. Além disso, como nem o AriseBank nem o token – chamado AriseCoin – foram registrados na SEC, a agência alega que a empresa violou as regulamentações de valores mobiliários.

A agência de valores mobiliários também argumenta que, para facilitar a venda de seus tokens, a empresa também fez declarações falsas a potenciais investidores.

Em uma postagem no Facebookpublicadoem 4 de outubro, a empresa mirou diretamente na SEC ao defender seu modelo, afirmando: "Em vez de fechar nossos ICOs e tremer de medo, empresas como o AriseBank se prepararam para a próxima luta com a SEC."

Discordando da posição da SEC de que os tokens podem ser considerados e regulamentados como valores mobiliários, a empresa argumentou:

"O fato é que uma empresa privada pode emitir ações privadas para QUALQUER UM que queira investir em sua empresa e/ou produtos sem o envolvimento da SEC de nenhuma forma."

Também em seu comunicado à imprensa de 18 de janeiro, o AriseBank detalhou que a empresa estava adquirindo dois bancos segurados pelo FDIC, o KFMC Bank Holding Company e o TPMG.

No entanto, a SEC alega que essas informações são falsas, já que nenhum dos dois bancos supostamente adquiridos era segurado pela FDIC, a agência federal que assegura depósitos e supervisiona instituições financeiras para proteção ao consumidor.

A SEC continuou:

"Devido à natureza contínua da oferta fraudulenta e ao risco de dissipação de ativos, a SEC busca medidas emergenciais, incluindo ordens de restrição temporárias, congelamento de ativos e a nomeação de um administrador judicial para o AriseBank."

SECimagem via Shutterstock.

O documento completo do tribunal é mostrado abaixo:

SEC x AriseBank por CoinDeskno Scribd