Novas regras AML para as bolsas de Bitcoin da Austrália entram em vigor hoje

As bolsas de Criptomoeda da Austrália agora devem Siga novas regras destinadas a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (AML/CTF).

Fornecendo um lembrete oportuno para plataformas de câmbio no espaço Cripto , a Austrac, a agência de inteligência financeira do país, acaba de publicar um novo página da Internetestabelecendo suas novas obrigações a partir de 3 de abril.

No futuro, as bolsas devem cumprir novas obrigações, que incluem: registrar-se na agência, adotar e manter um programa AML/CTF, identificar e verificar os usuários e

relatando comportamento suspeito e transações envolvendo moeda fiduciária de A$ 10.000 (US$ 7.700) ou mais. Eles também devem manter registros por sete anos.

Embora oferecer serviços de câmbio sem estar registrado agora possa acarretar acusações criminais e penalidades, a Austrac diz no post:

"Um período de 'princípios de Política ' de seis meses estará em vigor a partir de 3 de abril de 2018. Durante esse período, o CEO da AUSTRAC só poderá tomar medidas coercitivas se [uma bolsa de Criptomoeda ] não tomar 'medidas razoáveis' para cumprir."

E, embora os pedidos de registro das bolsas estejam sendo considerados, um acordo transitório permitirá que as empresas existentes continuem prestando serviços, mas elas devem se registrar até 14 de maio.

Com o objetivo de combater o uso ilícito de criptomoedas, os novos regulamentos foram inicialmente estabelecidos em lei quando o Senado australianoaprovado o Projeto de Lei de Emenda Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2017 no início de dezembro de 2017. O projeto de lei também deu à Austrac a supervisão das bolsas de Criptomoeda .

Esse projeto de lei foi a segunda peça notável de legislação a ser aprovada na Austrália no ano passado. Outro projeto de lei, aprovado em outubro de 2017,terminou a longamente controversa "dupla tributação" das criptomoedas. Anteriormente, as criptomoedas eram taxadas primeiro na compra, e depois efetivamente novamente na compra de itens sujeitos ao imposto – uma situação que surgiu de uma lei anterior de 2014 que tratava as criptomoedas como bens trocados para fins de imposto sobre bens e serviços (GST).

Com a aprovação do projeto de lei, a partir de 1º de julho de 2018, o Bitcoin e outras criptomoedas receberão o mesmo tratamento de GST que as moedas estrangeiras.

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