Chainalysis levanta US$ 16 milhões para conformidade com Cripto em tempo real

A startup de blockchain Chainalysis anunciou hoje uma nova ferramenta de conformidade com Criptomoeda em tempo real e um investimento Série A de US$ 16 milhões da Benchmark Capital.

Fundada em 2014, a Chainalysis fornece a exchanges de Criptomoeda , agências internacionais de aplicação da lei e outros clientes software de análise de transações de Bitcoin para ajudá-los a cumprir com regulamentações, avaliar riscos e identificar atividades ilícitas. Notavelmente, a empresa ajudou a investigar o caso de falência da Mt. Gox.

"O que decidimos quando fundamos a Chainalysis foi que precisávamos resolver como podemos fazer o novo mundo das Finanças funcionar junto com o velho mundo das Finanças. Basicamente, como podemos preencher a lacuna entre bancos e bitcoins?" O cofundador Michael Gronager, anteriormente diretor de operações da Kraken, disse ao CoinDesk em uma entrevista.

Mais especificamente, o cofundador Jonathan Levin explicou que a empresa cria um conjunto de dados que vincula "atividades do mundo real a transações de Criptomoeda para que possamos descobrir o propósito real subjacente da transação".

Até agora, o software da Chainalysis só permitia que os clientes analisassem as transações retroativamente. Sua nova ferramenta, chamada Chainalysis KYT (de "know your transaction"), fornece análise de transações em tempo real.

Isso dá às exchanges, por exemplo, a capacidade de saber instantaneamente se estão lidando com uma instituição financeira confiável ou com entidades suspeitas, disse Levin. As exchanges podem então usar esse conhecimento para informar como tratam depósitos e saques em sua plataforma, ele acrescentou.

Levin afirmou que a rápida expansão da indústria de Criptomoeda tornou este software uma necessidade:

"Quando começamos o negócio, as exchanges eram muito menores. Elas podiam usar revisões manuais e ter os tipos de regras em vigor que permitiam que elas estivessem em conformidade. Hoje, elas estão integrando a mesma quantidade de clientes semanalmente ou mensalmente. Então, agora, há milhões de clientes que precisam de ferramentas de automação para acionar revisões e fazer investigações, e você precisa que essas investigações não levem de meia hora a 45 minutos. Precisa ser bem na frente."

A empresa testou o produto com vários clientes não identificados, disse Levin, acrescentando que eles observaram uma "melhoria de 20x" na velocidade das investigações.

E tem mais

O software Chainalysis anteriormente só suportava o blockchain do Bitcoin , mas a empresa anunciou na quinta-feira que está lançando ferramentas compatíveis com o Bitcoin Cash para seus clientes de aplicação da lei e do governo. Além disso, Gronager e Levin disseram que a empresa terá como objetivo suportar 10 criptomoedas até o final de 2018.

Para financiar essa expansão, a empresa vai aproveitar parte dos US$ 16 milhões arrecadados em sua rodada de financiamento com a Benchmark Capital. No entanto, o financiamento T é a única coisa que a Chainalysis adquiriu da Benchmark, que vem investindo na indústria desde 2014.

A empresa também contratou Sarah Tavel, sócia geral da empresa que anteriormente era gerente de produtos no Pinterest, para seu conselho.

"Chainalysis é realmente uma Tecnologia facilitadora necessária para você participar deste ecossistema", disse Tavel ao CoinDesk.

O apelo da empresa, ela disse, vem do reconhecimento precoce de seus fundadores da necessidade de abordar obstáculos de conformidade para que o ecossistema cresça.

Em sua nova função como membro do conselho, Tavel disse que espera usar sua experiência no Pinterest para ajudar a empresa a crescer.

"Acredito que muito do que trago para a mesa é apenas a experiência de ter escalado em meio ao hipercrescimento e de ajudá-los, tanto quanto possível, a enxergar além das esquinas", explicou ela.

Levin e Gronager T esperam que o rápido período de crescimento da Chainalysis pare tão cedo – mas não porque governos e agências policiais estejam cada vez mais interessados ​​no setor.

"Temos visto um interesse enorme no mercado de Criptomoeda ", disse Levin, acrescentando:

"Na verdade, apesar das condições de mercado, essa parte do nosso negócio está crescendo mais forte do que qualquer outra coisa. Está explodindo. Temos o triplo do número de clientes nesse segmento do que tínhamos no ano passado, e esse crescimento está, na verdade, apenas acelerando."

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