QuadrigaCX deve US$ 190 milhões a clientes, mostra processo judicial

A problemática exchange canadense de Cripto QuadrigaCX deve US$ 190 milhões aos seus clientes e não consegue acessar a maior parte dos fundos, de acordo com um processo judicial obtido pela CoinDesk.

Em uma declaração juramentada apresentada em 31 de janeiro à Suprema Corte da Nova Escócia, Jennifer Robertson, identificada como a viúva do fundador da QuadrigaCX, Gerald Cotten, disse que a bolsa deve a seus clientes aproximadamente $ 250 milhões de CAD ($ 190 milhões) em Criptomoeda e fiat. A empresa anunciou anteriormente que tinhaentrou com pedido de proteção ao credorem seu site, mas o próprio processo fornece maiores detalhes sobre sua situação.

Em 31 de janeiro de 2019, havia aproximadamente 115.000 usuários com saldos registrados na bolsa, com CAD 70 milhões em moeda fiduciária e CAD 180 milhões em Cripto devidos no total, de acordo com o registro.

A bolsa detém aproximadamente 26.500 Bitcoin (US$ 92,3 milhões), 11.000 Bitcoin Cash (US$ 1,3 milhão), 11.000 Bitcoin Cash SV (US$ 707.000), 35.000 Bitcoin Gold (US$ 352.000), quase 200.000 Litecoin (US$ 6,5 milhões) e cerca de 430.000 ethers (US$ 46 milhões), totalizando US$ 147 milhões, de acordo com o depoimento.

Não ficou claro qual parte do estoque de Cripto da exchange foi mantida em armazenamento frio, em comparação com sua carteira HOT . No depoimento, Robertson explicou que “apenas uma quantidade mínima de moedas” foi armazenada na carteira HOT , mas detalhes específicos não foram fornecidos.

Robertson acrescentou que:

"O procedimento normal era que [o fundador e CEO da QuadrigaCX, Gerald Cotten] moveria a maioria das moedas para um armazenamento a frio como uma forma de protegê-las de hackers ou outros roubos virtuais."

Ela acrescentou que Cotten tinha “responsabilidade exclusiva por lidar com os fundos e moedas”, e os membros restantes da equipe não tiveram sorte em acessar as carteiras frias da bolsa desde então.

Há uma possibilidade de que alguns fundos da Quadriga estejam sendo armazenados em outras bolsas, embora isso não tenha sido confirmado, ela disse.

Cotten teria morrido de doença de Crohn em Jaipur, Índia, no início de dezembro de 2018. A trocaanunciou sua morteno início deste mês. Uma certidão de óbito foi incluída na lista de exibições.

O fundador aparentemente tinha controle ou conhecimento exclusivo da solução de armazenamento a frio da Quadriga. Robertson escreveu que, após sua morte, “o inventário de Criptomoeda da Quadriga ficou indisponível e parte dele pode ser perdido”.

Mais tarde, ela acrescentou que não tem nenhum registro comercial da QuadrigaCX ou de suas empresas afiliadas. Embora ela tenha o laptop de Cotten, o dispositivo é criptografado e ela não tem sua senha ou chave de recuperação. Embora um consultor tenha sido contratado para tentar recuperar o conteúdo do laptop, ele teve sucesso limitado até o momento.

Problemas com a Fiat

O acesso da bolsa às suas participações fiduciárias também foi “severamente comprometido” por problemas bancários, diz o processo. Em particular,uma luta legal agora resolvidacom oBanco Imperial Canadense de Comércio(CIBC) resultou em problemas contínuos.

Em particular, um processador de pagamento trabalhando com Quadriga, Billerfy,relatou problemascom a busca de um parceiro bancário, impedindo que o processador libere quaisquer fundos de volta para a bolsa e, portanto, para seus clientes.

Além dos cerca de CAD$ 30 milhões atualmente mantidos pela Billerfy, três outros processadores terceirizados detêm cerca de CAD$ 565.000 combinados.

Um quinto processador de pagamento chamado WB21 está segurando outros $ 9 milhões de CAD e $ 2,4 milhões de USD (aproximadamente $ 9,2 milhões de USD no total) em nome da Quadriga.

No entanto, o WB21 “está se recusando a liberar os fundos ou responder às comunicações da Quadriga”, alegou o depoimento.

Em um e-mail, o gerente de RP da WB21, Ralf Mueller, escreveu: "A WB21 não confirmou que os saldos mencionados no depoimento estavam corretos. Em razão da situação legal atual da Quadriga, nossa equipe de conformidade teve que restringir a conta até que a investigação fosse concluída."

"T podemos divulgar os saldos dos clientes publicamente devido às nossas obrigações de confidencialidade", acrescentou Mueller em um e-mail subsequente.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está processando a WB21 US Inc e a WB21 NA Inc, bem como indivíduos afiliados emacusações de fraude não relacionadas.

Em uma seção de “questões adicionais”, Robertson observou que os usuários também continuaram a depositar fundos após a morte de Cotten, o que a exchange aceitou. Alguns deles vieram de depósitos automáticos, embora a CoinDesk tenha confirmado que depósitos manuais também foram aceitos de pelo menos um usuário.

Request de assistência

O depoimento conclui com um Request para que o tribunal suspenda os procedimentos para impedir quaisquer ações judiciais que possam ser movidas.

A bolsa “precisa urgentemente de uma suspensão dos procedimentos, o que dará à Quadriga e seus contratados tempo adicional para encontrar quaisquer lojas de Criptomoeda que possam estar disponíveis e também para negociar os cheques bancários disponíveis para a Quadriga”, escreveu Robertson.

“Muitos, se não todos” os clientes da bolsa podem sofrer mais danos sem uma suspensão, disse ela.

Os usuários vêm reclamando sobre problemas de retirada e falta de comunicação da equipe da QuadrigaCX há meses, com preocupações exacerbadas no início desta semana quando o sitecaiu completamentepara manutenção.

Robertson observou que os novos diretores da bolsa votaram para "pausar temporariamente" a plataforma em 26 de janeiro. Embora ela não tenha dito explicitamente que o site caiu como resultado, o portal só ficou inacessível em algum momento da manhã de 28 de janeiro.

Para ajudar a pagar os usuários de volta, a exchange está considerando vender sua plataforma operacional. “Várias partes” já abordaram a exchange para perguntar sobre a aquisição da plataforma operacional, embora nenhuma seja nomeada no processo.

Robertson acrescentou que acredita que a “plataforma de negociação pode ter um valor significativo”, mas esse valor pode ser reduzido se a bolsa for processada.

A Quadriga espera que o tribunal marque uma audiência em 5 de fevereiro para confirmar a suspensão dos procedimentos, bem como nomear a Ernst & Young para atuar como uma terceira parte independente para supervisionar suas operações no futuro imediato.

Leia o depoimento de Robertson aqui:

Declaração de Jennifer Robertsonpor no Scribd

Nota do editor:Este artigo foi atualizado com comentários do WB21.

Bandeira canadenseimagem via Shutterstock