Bitfinex: A ordem do NYAG está prejudicando nossos clientes e o mercado de Cripto

Os clientes da Bitfinex podem sofrer se a empresa T conseguir acessar uma linha de crédito do emissor da stablecoin Tether, argumentaram os advogados da exchange no domingo.

Em um novo processo, os advogados Jason Weinstein e Charles Michael da Steptoe and Johnson, e David Miller e Zoe Phillips da Morgan, Lewis and Bockius, delinearam uma série de argumentos sobre o porquê de uma liminar garantida pelo Procurador-Geral de Nova York no final de abrildeve ser cancelado ou modificado.

Entre eles, os advogados alegaram que a liminar prejudicaria os clientes das startups e, por sua vez, o mercado como um todo. Eles escreveram:

"O equilíbrio das ações favorece fortemente a Bitfinex e a Tether, porque uma liminar não protegeria ninguém, mas causaria grande perturbação à Bitfinex e à Tether — em última análise, em detrimento dos participantes do mercado em cujo nome o Procurador-Geral pretende agir."

Desde o arquivamento da liminar, os clientes da Bitfinex sacaram 30.000 Bitcoin e 1 milhão de ethers, pelo menos, indicando que isso teve um impacto "significativo" na exchange, disse o arquivamento. Já a capitalização de mercado de "dezenas de criptomoedas" perdeu US$ 10 bilhões em uma hora após a ordem ter sido emitida em 24 de abril.

O impacto no USDT, a Criptomoeda atrelada ao dólar emitida pela Tether, foi muito menor, já que "os Tethers ainda são negociados em paridade até hoje, apesar desse processo", afirma o documento.

Dando um passo atrás, a liminar, protocolada sob uma lei do estado de Nova York chamada Lei Martin, exige que a Bitfinex e a Tether entreguem todos os documentos relativos a uma transferência de US$ 625 milhões e uma linha de crédito subsequente de US$ 900 milhões que a Tether estendeu à Bitfinex após a última perdeu acesso a 850 milhões de dólares mantido pelo seu processador de pagamentos, Cripto Capital.

A liminar também impede a Bitfinex de utilizar ainda mais a linha de crédito da Tether (antes da liminar, a exchange havia sacado US$ 700 milhões).

Stuart Hoegner, consultor jurídico da Bitfinex e da Tether – que compartilham pessoal-chave e propriedade – escreveu em um arquivamento na semana passada que os acordos foram feitos para proteger o ecossistema mais amplo de Criptomoeda , já que "Tether e detentores de Tether têm grande interesse em garantir que uma das plataformas de negociação dominantes de tethers tenha liquidez suficiente para operações normais".

Por sua vez, o gabinete do procurador-geral de Nova York diz que a liminar T impede a Bitfinex ou a Tether de conduzir operações e precisa de maior clareza sobre as "questões CORE deste caso", referindo-se às alegações de que a Bitfinex e a Tether enganaram clientes.

A primeira audiência pública do caso ocorrerá esta tarde em Manhattan.

'Outro propósito útil'

A liminar também é mais ampla do que o NYAG deixa transparecer, alegaram os advogados das empresas.

Embora a resposta inicial do NYAG tenha dito que sua liminar era "restrita" em escopo e apenas impedia a Bitfinex e a Tether de explorar as reservas desta última, os advogados da Tether dizem que isso tem um impacto de longo alcance.

Por um lado, a Bitfinex "precisa de 'liquidez para operações normais'", afirma o processo. A exchange indicou anteriormente que estava usando os fundos da Tether para processar os saques de seus próprios clientes.

Talvez mais notavelmente, o processo indicou que as reservas da Tether poderiam ser alocadas para outros usos, dizendo:

"Isso significa que a Tether deve manter suas reservas de US$ 2,1 bilhões em dinheiro (e equivalentes) como estão, sem aplicar esses fundos em nenhum investimento ou outra finalidade útil, por um futuro indefinido."

Não está claro para quais outros propósitos as reservas da Tether podem ser usadas. Um porta-voz da empresa não respondeu imediatamente a um Request de esclarecimento.

O processo também afirma que "o Procurador-Geral está tentando ditar como duas empresas privadas podem lidar uma com a outra e aplicar seus fundos", embora, como já foi apontado no passado, o mesmo indivíduo — Giancarlo Devasini, que é CFO da Bitfinex e diretor da Tether — tenha assinado os acordos de ambas as empresas.

Sem fraude

Os advogados da Bitfinex e da Tether também argumentam que o gabinete do NYAG não tem legitimidade legal, já que não ocorreu nenhuma fraude.

"O procurador-geral culpa a Bitfinex e a Tether por (i) terem 'não divulgado a perda de mais de US$ 850 milhões' em conexão com os depósitos da Cripto Capital e por (ii) se envolverem em uma transação 'não divulgada e conflitante' que seus clientes 'considerariam relevante'", diz o processo, acrescentando:

"Nada disso equivale a fraude."

Além disso, os advogados da Bitfinex e da Tether alegam que a Lei Martin abrange apenas condutas fraudulentas relacionadas a títulos ou commodities, mas o gabinete do procurador-geral de Nova York não provou que os tethers se qualificam como nenhum dos dois.

"Em vez de abordar significativamente esse problema básico da jurisdição do Procurador-Geral, o Procurador-Geral declara em uma nota de rodapé que essa é uma 'questão baseada em fatos' que é melhor deixar para outro dia, não citando nenhuma evidência para apoiar como as amarras se enquadram na Lei Martin", diz o documento.

Scott Andersen

, um advogado de valores mobiliários que trabalhou anteriormente para o escritório do NYAG, disse ao CoinDesk que "o que o escritório [do NYAG] quer estabelecer é que há nova-iorquinos que podem ser prejudicados pelas [ações das startups]".

"Nova York quer mostrar que tem um interesse muito real em proteger os nova-iorquinos, [e] a menos que os réus possam provar que Nova York T tem jurisdição, eles terão que apresentar os registros", disse ele.

Leia a resposta completa abaixo:

450545 2019 na Matéria do I v na Matéria do I MEMORANDO DE LEI I 62 por CoinDeskno Scribd

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