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Austrália vai reprimir esquemas de evasão fiscal de Cripto
O Australian Taxation Office está investigando grandes esquemas de evasão fiscal usando criptomoedas, de acordo com um relatório.
Updated Sep 13, 2021, 9:17 a.m. Published Jun 7, 2019, 11:00 a.m.
O Australian Taxation Office (ATO) pode em breve reprimir grandes esquemas de evasão fiscal que usam criptomoedas.
De acordo com umrelatório do The Sydney Morning Herald na quinta-feira, a ATO está trabalhando em 12 casos de evasão fiscal envolvendo abuso de Cripto . Notavelmente, o vice-comissário da agência, Will Day, disse que pelo menos um dos casos envolve uma "instituição financeira global", que é suspeita de esconder ativos e detalhes de renda dos contribuintes.
A História Continua abaixo
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A repressão da ATO faz parte de uma investigação global por autoridades fiscais de cinco países, incluindo Austrália, EUA, Reino Unido, Holanda e Canadá. Essas agências, conhecidas como "J5", estão realizando mais 50 investigações semelhantes globalmente.
As agências se uniram no ano passado para formar uma resposta coletiva contra a crescente evasão fiscal, crimes cibernéticos e abuso de Criptomoeda , de acordo com o relatório, e têm compartilhado dados internacionais para perseguir sonegadores.
Day citou evidências de que indivíduos na Austrália têm permitido a evasão fiscal ou se unido a pessoas de outros países para conduzir atividades criminosas.
"Em nenhum outro momento os criminosos correram tanto risco de serem pegos. Na Austrália, eles geralmente são intermediários que desempenham um papel entre o sonegador e uma entidade offshore", disse ele.
No mês passado, as autoridades dos Países Baixosdesligar um "mixer" de Criptomoeda , que era usado para ofuscar a origem das transações de Criptomoeda .
A Europol, que estava envolvida na ação, alegou que grande parte do dinheiro que passava pelo Bestmixer.io “tinha origem ou destino criminoso”, alegando que “nesses casos, o mixer provavelmente foi usado para ocultar e lavar fluxos criminosos de dinheiro”.
De acordo com o The Herald, as informações do Bestmixer estão sendo examinadas e compartilhadas entre os membros do J5
Formulário de imposto australianoimagem via Shutterstock
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