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Fundos roubados da Binance ainda estão sendo lavados por meio de mixers, afirmam pesquisadores
Os fundos do hack de maio da Binance ainda estão se movendo por meio de um serviço de mistura, de acordo com a empresa de pesquisa Clain
Updated Sep 13, 2021, 11:18 a.m. Published Aug 9, 2019, 8:00 p.m.
O hacker mais recente da Binance tem diligentemente lavado fundos roubados da exchange em maio.
Clain.io, uma equipe de pesquisa de fluxos de capital de criptomoeda de Luxemburgo, diz que as 7.074 moedas roubadas estão sendo lavadas por meio do serviço de mistura Chipmixer. Clain diz que pelo menos 4.836 bitcoins foram lavados desde 12 de junho.
A História Continua abaixo
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Um serviço de Bitcoin tumbling mistura bitcoins com moedas de outros usuários. Como os bitcoins são anexados ao blockchain publicamente verificável, serviços de mistura são usados para ofuscar históricos de transações que Siga bitcoins por aí.
O Chipmixer foi inundado com os fundos, afirma Clain. De 12 de junho em diante, o hacker despejou fundos no mixer com abandono.
"Foi bem direto rastrear os passos subsequentes do hacker, pois é praticamente impossível lavar um grande volume de moedas em um período de tempo relativamente curto. Assim, conseguimos detectar o pool inicial de endereços do hacker", escreveu a empresa.
Clain diz que a Chipmixer nunca lidou com entradas de volume tão alto, o que os leva a concluir que a maioria dos fundos que saem da Chipmixer hoje estão relacionados a um ONE proprietário, o hacker da Binance.
Imagem viaClain.io
A análise de endereço mostra que o hacker dividiu ainda mais seu saque em somas menores de cerca de 10 moedas. Dividir a quantia total em pequenos lotes mistos é uma maneira de se preparar para a saída de criptomoedas para fiat. Clain diz que 150 clusters foram detectados durante o período de mistura ativa e acredita ainda que cerca de 5.300 Bitcoin foram agrupados no geral.
Das 4.836 moedas encontradas, Clain identificou 183 bitcoins do hacker, com outros 814 provavelmente pertencentes ao hacker.
A análise de Clain mostra poucas evidências de que alguma das moedas tenha chegado ao mercado aberto.
Imagem via arquivos CoinDesk
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