Empresas de Cripto que Atendem a Holanda Devem se Registrar no Banco Central Holandês

O Banco Central Holandês está adotando uma postura mais dura em relação ao setor de Criptomoeda , citando as novas leis da União Europeia contra lavagem de dinheiro (AML).

A partir de 10 de janeiro de 2020, empresas ou pessoas envolvidas na conversão de Cripto em moedas fiduciárias ou que oferecem serviços de depósito de Cripto serão obrigadas a se auto-registrar no De Nederlandsche Bank (DNB), o DNB anunciado Terça-feira.

A ordem inclui empresas sediadas fora da Holanda que atendem cidadãos holandeses, mesmo pela internet.

“É irrelevante se eles estão estabelecidos na Holanda”, disse um representante do DNB em umPerguntas e respostas, acrescentando:

"Também os provedores que oferecem tais serviços de outro estado-membro da UE... por exemplo, por meio de um site, devem se registrar, independentemente de o provedor já estar registrado naquele estado-membro."

O DNB diz que a supervisão visa cumprir a quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro da UE (AMLD 5), que também entrará em vigor em 10 de janeiro de 2020.

O período de registro inicial durará seis meses após a data de janeiro. As empresas que não enviarem o registro antes poderão ser forçadas a fechar assim que as regras entrarem em vigor, disse o DNB.

“Durante estes seis meses, você já deve cumprir os requisitos da lei”, disse o DNBdisse. "Se, no momento em que a lei entrar em vigor, você não tiver feito um Request de registro, você deverá interromper seu serviço."

Além disso, acionistas e diretores significativos também devem ser capazes de provar sua capacidade de AML para uma avaliação do DNB.

De acordo com a AMLD 5, os estados-membros devem emitir regulamentações de Cripto em conformidade com a Política antes de 10 de janeiro. A interpretação de quais regulamentações devem ser consideradas ou criadas fica a critério de cada estado, diz o comunicado.

Na Holanda, o DNB levará em consideração as ações passadas de cada empresa, além da “função específica, da natureza, do tamanho, da complexidade e do perfil de risco da empresa, e da composição e do funcionamento do coletivo”.

No início desta primavera

, o Serviço Holandês de Investigação Criminal Financeira fechou o misturador de moedas Bestmixer.io, apreendendo vários servidores na Holanda e em Luxemburgo.

O DNB não respondeu às perguntas até o momento desta publicação.

Banco Central Holandêsvia Shutterstock