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Fundadores da ATM Coin são condenados a pagar US$ 4,25 milhões por fraude
Um tribunal dos EUA multou a equipe e as empresas por trás da ATM Coin por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes em um caso movido pela CFTC.
Por William Foxley
Em um caso liderado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, um tribunal multou outro esquema de investimento em Criptomoeda por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes.
De acordo com um comunicado de imprensa da CFTC de sexta-feira, o tribunal distrital do Distrito Leste de Nova Yorkordenado uma multa de US$ 4,25 milhões contra Blake Harrison Kantor e Nathan Mullins, além de quatro empresas, incluindo Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove e G. Thomas Client Services.
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A ordem incluía uma multa de pagamento monetário civil contra Kantor e as empresas de $ 2,5 milhões, enquanto Mullins recebeu uma multa de $ 300.000. Kantor e Mullins foram ainda ordenados a entregar "ganhos ilícitos" de $ 515.759 e $ 89.574, respectivamente.
A CFTCprimeiro arquivado o caso contra Kantor e seus associados em abril de 2018 por fraude envolvendo opções binárias – um produto financeiro que dá um resultado monetário fixo ou nenhum – e a Criptomoeda ATM Coin. Sob o esquema, os réus usaram software interno para alterar o resultado de opções binárias em favor da empresa, Blue BIT Banc.
Os fundos dos investidores também foram transferidos para a Cripto“sem valor”, que Kantor e Mullins disseram aos investidores que “valia somas substanciais de dinheiro”.
A CFTC disse que os réus persuadiram ainda mais os clientes a depositar dinheiro em contas na nação insular de São Cristóvão e Nevis, aumentando a dificuldade de rastrear tais investimentos.
Embora os réus sejam ordenados a pagar indenização às vítimas, a CFTC observou que eles não podem possuir ativos equivalentes à ordem declarada.
CFTCimagem via Shutterstock
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