Coreia do Sul inicia nova repressão às atividades ilícitas de Cripto

O governo sul-coreano reprimirá “negócios ilegítimos de Cripto ”, bem como todas as formas de lavagem de dinheiro e golpes que envolvam Criptomoeda.

O Gabinete de Coordenação de Política Governamentais (OPC) anunciadoa execução segunda-feira. As autoridades estão mirando todas as “atividades ilegais envolvendo ativos virtuais” durante um “período especial de execução” de abril a junho. A “execução” está relacionada a umarelacionado a criptolei que entrou em vigor no início deste ano.

A declaração da OPC é uma declaração de que várias agências estaduais receberão autoridade para investigar, monitorar e punir negócios de Cripto ou provedores de serviços de ativos virtuais (VASP). O estado também determinará nos próximos meses quais VASPs são legítimos e quais serão considerados ilegais. A lei exige que os VASPs se registrem com autoridades financeiras, o que parece simples, mas espera-se que o processo de triagem seja rigoroso.

A decisão de implementar tal repressão foi tomada em 16 de abril, durante uma reunião liderada pela OPC com representantes de várias instituições governamentais, incluindo o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério da Ciência e TIC, o Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Polícia (NPA).

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) tem autoridade para monitorar todas as entradas e saídas de Criptomoeda. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da FSC analisará dados de exchanges e reportará quaisquer transações suspeitas a promotores, investigadores policiais e ao serviço tributário nacional.

No mês passado, o FSC emitiu um “aviso” para os comerciantes de Cripto “verificarem o status de registro” das bolsas, aconselhando-os a usar apenas bolsas que sejam “sustentáveis ​​a longo prazo”. Isso foi lido por especialistas do setor como uma declaração de fato de que muitos VASPs serão declarados ilegítimos e fechados.

O governo também está de olho na negociação de arbitragem. Porque a Coreia do Sulkimchi premiumsubiu para 22% nas últimas semanas, algunscomerciantes têm enviado dinheiro para o exterior para comprar Cripto em bolsas fora da Coreia do Sul, que eles enviam de volta para bolsas coreanas para vender e lucrar com o prêmio. O Ministério da Economia e Finanças e o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), que está sob o FSC, estão atualmente trabalhando para determinar se tal negociação de arbitragem viola as leis de câmbio do país.

A Coreia do Sul tem sido palco de uma série deesquemas de pirâmide e golpes envolvendo Cripto. Muitos desses golpes extraem dinheiro e depósitos de Cripto das vítimas, prometendo-lhes retornos extravagantes e juros sobre os investimentos. O CoinDesk relatou golpes semelhantes em Nigéria. Espera-se que a NPA estabeleça um departamento separado para investigar tais crimes relacionados a criptomoedas.

Mas a supervisão legal T para por aí. A Fair Trade Commission, autoridade antitruste da Coreia do Sul, começará a revisar os acordos de usuários de exchanges para determinar se eles violam ou não as leis de comércio justo. Muitos na comunidade Cripto local concordam que a maioria das exchanges provavelmente T sobreviveráo iminente ataque regulatório, deixando apenas alguns gigantes para monopolizar o mercado.

A Korea Communications Commission, que é modelada após a Federal Communications Commission em Washington, foi encarregada de monitorar a atividade online para negociação ilegal de Cripto . A Personal Information Protection Commission, dirigida pelo Gabinete do PRIME Ministro, investigará os sistemas de proteção de dados pessoais dos VASPs. Os planos do governo também começarão a construir a infraestrutura para impor leis de impostos sobre Cripto que entrará em vigor em janeiro de 2022.

Koo Yoon-cheol, chefe do OPC, disse no anúncio que “ninguém pode garantir o valor dos ativos virtuais, o que significa que a negociação de ativos virtuais é mais especulativa do que um investimento”.

“Com os recentes golpes, esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais que vimos, os comerciantes devem ser extremamente cuidadosos”, alertou.