Share this article
Autoridades coreanas investigam 33 pessoas por US$ 1,48 bilhão em transações ilícitas de Cripto
Quatorze foram encaminhados para processo, 15 foram multados e quatro continuam sob investigação.
Updated Sep 14, 2021, 1:22 p.m. Published Jul 8, 2021, 11:30 a.m.
Trinta e três pessoas foram investigadas na Coreia do Sul por envolvimento em transações ilícitas de Cripto no valor de 1,69 trilhão de wons (US$ 1,48 bilhão).
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Quatorze das pessoas foram encaminhadas para processo, 15 foram multadas e quatro permanecem sob investigação, Korea TimesrelatadoQuarta-feira, citando a Alfândega Central de Seul.
- A investigação foi conduzida entre abril e setembro do ano passado sobre crimes relacionados a moedas digitais para fins de fraude e lavagem de dinheiro.
- Cerca de metade do dinheiro, pouco mais de US$ 700 milhões, era referente a câmbio ilegal, com um terceiro sendo pago para transferir uma grande quantia de fundos sacados após negociar a moeda em uma bolsa de Cripto .
- Cerca de US$ 680 milhões estavam relacionados a registros de remessas falsificados para compras de Cripto no exterior e cerca de US$ 83 milhões estavam relacionados a saques de dinheiro no exterior usando cartões de crédito coreanos para fazer compras de Cripto .
- "Transferências de ativos virtuais sob o disfarce de despesas comerciais, de viagem ou de estudo são estritamente proibidas", disse um funcionário da alfândega de Seul. "Infratores estarão sujeitos a processo criminal ou multas."
Leia Mais: Bancos sul-coreanos vão 'revisar' parcerias com exchanges de Cripto
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bitcoin Enfrenta Alta da Taxa no Japão: Desmistificando os Alertas de Desmontagem da Estratégia Carry Trade do Yen, Risco Real em Outro Lugar
Os especuladores mantêm posições líquidas de alta no iene, limitando o espaço para um fortalecimento repentino do JPY e um desmantelamento em massa das operações de carry.
What to know:
- Alta iminente da taxa do BOJ amplamente precificada; rendimentos dos títulos japoneses próximos a máximas de várias décadas.
- Os especuladores mantêm posições líquidas de alta no iene, limitando o espaço para uma valorização repentina do iene.
- O aperto monetário do BOJ pode contribuir para uma pressão ascendente sustentada nos rendimentos globais, impactando o sentimento de risco.
Principais Histórias
