Polícia da cidade de Zunyi, na China, desmantela esquema de lavagem de dinheiro de US$ 124 milhões

A polícia da região sudoeste da China prendeu um grupo que estava usando criptomoedas para lavar dinheiro roubado, o que envolveu 800 milhões de yuans (US$ 124 milhões), de acordo com a mídia local.

• As autoridades de Zunyi, uma cidade na província chinesa de Guizhou, estavam no caso há dois meses, seguindo uma diretiva do Conselho de Estado, o gabinete de ministros da China, de acordo com um relatório de uma fonte local.site de notícias.
• A polícia prendeu 100 suspeitos e resolveu 332 casos de fraude em telecomunicações em todo o país, de acordo com o relatório.
• Principais reguladores da Chinabanidotodas as transações relacionadas a criptomoedas em 24 de setembro.
• O acusado fingiu estar recrutando pessoal para uma empresa.
• Eles abriram contas de negociação nas bolsas de Cripto Binance, Huobi e OKEx usando as informações coletadas, "venderam" Cripto comprando barato e vendendo caro e lavaram fundos roubados por meio de fraudes em telecomunicações e outros atos criminosos, diz o artigo.
• A gangue conseguiu esconder suas ações por um tempo usando até 500 cartões bancários e realizando apenas pequenas transações.
• A partir de hoje, o aplicativo de mensagens onipresente da China, WeChat, parece estarbloqueando pesquisaspara “Binance” e “Huobi”, juntando-se a uma rodada anterior de censura no mecanismo de busca Baidu e no Weibo, semelhante ao Twitter.
• Zunyi é uma cidade de 6 milhões de pessoas e é conhecida por seu importante papel na história do Partido Comunista Chinês; foi em uma reunião em Zunyi que Mao Zedong ascendeu à liderança do partido.

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