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Heather Morgan, acusada de lavagem de Bitfinex, pode receber uma oferta de acordo judicial
Na acusação de Morgan na segunda-feira, os promotores disseram a um juiz federal que estão em negociações com a defesa para encontrar uma "resolução" para o caso criminal que faria com que Morgan evitasse o julgamento.
Por Cheyenne Ligon
Neste artigo
Uma das supostas lavadoras de dinheiro da Bitfinex pode em breve receber uma oferta de acordo judicial que pode evitar o espetáculo de um julgamento público.
Durante sua acusação virtual na tarde de segunda-feira, os promotores disseram ao Juiz Magistrado Robin Meriweather do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia que estavam em negociações com os advogados de Heather Morgan sobre uma possível "resolução" para seu caso que não incluía um julgamento.
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Morgan, junto com seu marido Ilya “Dutch” Lichtenstein, foi acusada de lavar os lucros do hack da Bitfinex de 2016. A soma é avaliada em aproximadamente US$ 5 bilhões hoje.
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Embora os promotores tenham acusado Morgan e Lichtenstein de estarem envolvidos na conspiração para lavagem de fundos, parece haver menos evidências diretas conectando Morgan ao crime.
As chaves privadas da carteira contendo US$ 3,6 bilhões em fundos roubados, que foramapreendidopor agentes federais no início deste mês, foram encontrados na conta de nuvem de Lichtenstein. Lichtenstein, um cidadão russo-americano, também possuía documentos de identidade falsificados que o governo diz indicar que o casal estava se preparando parafugir do paíspara a Rússia ou Ucrânia.
Morgan e Lichtenstein foram presos em 8 de fevereiro em seu apartamento em Nova York. Lichtenstein teve a fiança negada e continua na prisão. Morgan, no entanto, foi autorizada a pagar uma BOND de US$ 3 milhões (incluindo o valor da casa de seus pais no norte da Califórnia) e está em prisão domiciliar no apartamento do casal.
A CNBC informouque Morgan foi recentemente diagnosticado com COVID-19. O longo histórico médico de Morgan, incluindo cirurgia de mama recente, asma e endometriose, também foi um fator-chave na decisão do juiz Meriweather depermitir ela para deixar a custódia federal sob BOND.
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