Plataformas NFT devem estar sujeitas à regulamentação de lavagem de dinheiro, dizem legisladores da UE

As plataformas de negociação de NFT (tokens não fungíveis) devem estar sujeitas às leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) da União Europeia, disseram membros do Parlamento Europeu em propostas de emendas à legislação publicadas na segunda-feira.

Os legisladores do Partido Verde e os representantes socialistas também parecem ser a favor da inclusão de carteiras de Cripto autogerenciadas e Finanças descentralizadassob uma proposta de regulamentação sobre lavagem de dinheiro.

Na semana passada, o bloco concordou provisoriamente com novas leis conhecidas como Mercados in Cripto Assets Regulation (MiCA) que licenciariam empresas de Cripto e imporiam verificações de identidade em transações. Mas a Comissão Europeia estava interessada em deixar procedimentos detalhados de lavagem de dinheiro para uma revisão mais ampla que também abrangesse setores como o bancário.

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Uma emenda às leis de lavagem de dinheiro proposta por Ernest Urtasun e Kira Marie Peter-Hansen, do Partido Verde, juntamente com os socialistas Aurore Lalucq e Csaba Molnár, visa tornarPlataformas NFT– qualquer pessoa que atue como intermediária na importação, cunhagem ou comercialização de ativos que representem prova de propriedade de obras de arte ou itens colecionáveis – “entidades obrigadas” pela lei de lavagem de dinheiro da UE, de acordo com o documento datado de 22 de junho.

Isso significaria que empresas como o mercado de NFT OpenSea poderiam ter que avaliar o risco de Finanças ilícito fluindo por seus sistemas e realizar verificações de identidade de novos clientes e transações suspeitas, a exemplo do que outras entidades como bancos, agentes imobiliários, comerciantes de arte e outros provedores de Cripto fazem.

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Outras emendas de Urtasun, Peter-Hansen, Lalucq e do legislador holandês Paul Tang buscam usar a lei para impor verificações de lavagem de dinheiro em organizações autônomas descentralizadas e “carteiras não hospedadas” que T são gerenciadas por nenhum provedor de Cripto regulamentado. Uma tentativa de fazer isso por meio do MiCA e um conjunto paralelo de regras conhecido como regulamento de Transferência de Fundos foi amplamente abandonada após a oposição dos governos membros da UE.

Outra mudança, proposta por Gunnar Beck, do partido de direita Alternativa para a Alemanha, busca proteger as criptomoedas dos efeitos da lei, dizendo que as criptomoedas "possibilitam que as pessoas diversifiquem seus portfólios e se protejam dos riscos da inflação do euro induzida pelo [Banco Central Europeu]".

A UE pretende rever o seu quadro de combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente através da criação de uma nova agência para controlar os credores, após umasérie de escândalosno setor financeiro convencional que envolveu empresas como o Danske Bank da Dinamarca e o Pilatus Bank de Malta.