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GAFI concorda com plano de ação para impulsionar a implementação de normas globais de Cripto
O plenário do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como a ONU, também concordou em fazer um balanço do que as jurisdições têm feito até agora.
A Força-Tarefa de Ação Financeira concordou com um plano de ação para impulsionar a "implementação oportuna" de seus padrões globais para Cripto, um relatório da sua recente sessão plenáriashows de reunião.
O plenário do órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro e crimes financeiros é composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e o Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira.
A História Continua abaixo
No documento de sexta-feira, o órgão de fiscalização observou que muitos países não conseguiram implementar suas normas, incluindo sua controversa “regra de viagem”, que exige que os provedores de serviços coletem e compartilhem informações de transações de Cripto .
"O plenário concordou, portanto, com um roteiro para fortalecer a implementação dos padrões do GAFI sobre ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais, que incluirá um balanço dos níveis atuais de implementação em toda a rede global", disse o GAFI, acrescentando que um relatório sobre suas descobertas deverá ser divulgado no primeiro semestre de 2024.
O GAFI publicou seus padrões atualizados para Cripto em 2019, mas em junho passado, ele disse apenas 11 das 98 jurisdições pesquisadasestavam aplicando a regra de viagem e os instaram a agir mais rápido.
O relatório também observou que uma forte regulamentação de Cripto é essencial para interromper os fluxos financeiros de explorações de ransomware, acrescentando que "os criminosos responsáveis estão escapando sem serem detectados com grandes quantias de dinheiro, usando predominantemente ativos virtuais".
Em suas recomendações específicas para cada país — abordando principalmente o cumprimento de sanções — o GAFI disse que a Jordânia "deve continuar trabalhando na implementação de seu plano de ação para abordar suas deficiências estratégicas" na avaliação de riscos de lavagem de dinheiro envolvendo Cripto.
Leia Mais: Poucas empresas de Cripto tentam cumprir a "Regra de Viagem" do GAFI
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