Empresas de Cripto da Índia Recebem Obrigações Anti-Lavagem de Dinheiro Pela Primeira Vez

A Índia adicionou Cripto às regras contra lavagem de dinheiro, tornando as bolsas de Cripto , os mercados de tokens não fungíveis (NFT) e os provedores de carteiras de serviços de custódia legalmente responsáveis ​​por monitorar atividades financeiras suspeitas.

As empresas terão de se registar na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e cumprir outros processos obrigatórios ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), aMinistério das Finanças disse Terça-feira.

Embora a Índia T tenha um órgão regulador dedicado à Cripto, a mudança dá à FIU um papel significativo na supervisão da Cripto no país. Até agora, as empresas de Cripto não eram legalmente obrigadas a realizar processos de verificação como Know Your Customer (KYC). Isso foi escrito na lei e, portanto, se torna obrigatório.

Eles também terão que relatar atividades suspeitas à FIU voluntariamente e devem designar um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) para garantir a conformidade com a lei.

"Negócios de Cripto seriam obrigados a ter um programa de due diligence e gerenciamento de registros do cliente em vigor e agora eles terão que obrigatoriamente manter registros de transações relacionados a negócios de Cripto ", disse Shashi Jha, um sócio da Jigsaw Law. "Anteriormente, não havia nenhuma maneira de enviar relatórios de transações suspeitas para esses negócios. Agora eles podem enviar detalhes de qualquer atividade suspeita para FIU-IND."

Como presidente deste ano do Grupo das 20 nações industrializadas, a Índia tem afirmado que nenhuma estrutura regulatória é possível sem coordenação global.recentementeorientou o G-20 a esperar por uma estrutura regulatória global na forma de um documento de síntese elaborado em conjunto pelo Conselho de Estabilidade Financeira e pelo Fundo Monetário Internacional, previsto para setembro ou outubro.

"LOOKS que os provedores de serviços de VDA [ativo digital virtual] agora são efetivamente categorizados como 'entidades de relatórios' sob a PMLA", disse Sumit Gupta, cofundador e CEO da exchange de Cripto CoinDCX. "Estamos conduzindo voluntariamente essas conformidades há algum tempo, mas estamos felizes em ver que isso agora se tornou lei."

A Bharat Web3 Association solicitou que o setor fosse incluído na PMLA, disse Gupta.

As autoridades indianas jáinvestigado diversas bolsas de Cripto como parte de investigações financeiras maiores sob a PMLA.

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ATUALIZAÇÃO (8 de março, 12:25 UTC):Adiciona citações no quinto e sétimo parágrafos, G-20 no sexto.