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Usuários da Binance na China e em outros lugares escapam dos controles KYC com a ajuda de 'anjos': CNBC
Alguns funcionários e voluntários da Binance compartilharam dicas sobre como falsificar documentos bancários, falsificar endereços ou ocultar o país de origem para garantir um cartão de débito da Binance, informou a CNBC, citando salas de bate-papo em chinês controladas pela Binance, cujas mensagens foram traduzidas.
Alguns funcionários da Binance e "voluntários" treinados estão ajudando usuários na China e em outros países a driblar os controles Conheça seu Cliente (KYC) da Binance,A CNBC informouQuarta-feira, citando mensagens em chinês de um servidor Discord controlado pela Binance e de um grupo do Telegram.
Os participantes do grupo de mensagens, chamados de "Angels", compartilham técnicas como falsificação de documentos bancários, falsificação de endereços e ocultação do país de origem para permitir que os usuários contornem os controles e obtenham um cartão de débito da Binance, de acordo com o relatório.
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A China proibiu as bolsas de Cripto em 2017 e as criptomoedas por completo em 2021.
Um porta-voz da Binance disse à CNBC: "Os funcionários da Binance estão explicitamente proibidos de sugerir ou dar suporte aos usuários para contornar suas leis locais e políticas regulatórias, e seriam imediatamente demitidos ou auditados se fossem considerados culpados por violar essas políticas".
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