A Cripto Exchange Poloniex concorda com uma taxa de US$ 7,6 milhões para liquidar acusações de violação de sanções

A Poloniex LLC, uma entidade dos EUA anteriormente afiliada à bolsa de Cripto Poloniex, remeterá US$ 7,59 milhões para resolver alegações de violações de sanções com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, informou o órgão regulador de sanções na segunda-feira.

A plataforma teve quase 66.000 violações de vários programas de sanções, permitindo que clientes da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria negociassem até US$ 15 milhões entre janeiro de 2014 e novembro de 2019.OFAC disseem um comunicado de imprensa.

Embora a Poloniex tenha sido lançada em janeiro de 2014, ela não tinha um programa de conformidade com sanções em vigor até maio de 2015. O programa de conformidade também não era retroativo, permitindo que clientes de jurisdições sancionadas que já estavam na plataforma continuassem a usá-la.um documento do Tesouro disse.

"Embora a Poloniex tenha feito esforços para identificar e restringir contas com vínculo com o Irã, Cuba, Sudão, Crimeia e Síria, de acordo com seu programa de conformidade, certos clientes aparentemente localizados nessas jurisdições continuaram a usar a plataforma da Poloniex para se envolver em transações on-line relacionadas a ativos digitais", disse o OFAC.

A bolsa Poloniex é atualmente propriedade de um consórcio de entidades, que inclui o apoio deJustin WED, criador de TRON. Antes disso, a empresa de Cripto dos EUA A Circle foi dona da Poloniex por um breve período, embora tenha vendido o negócio depoismenos de dois anos. A Poloniex LLC parece ser a entidade legal remanescente nos EUA após a venda do negócio de câmbio.

No ano passado, a bolsa Poloniex e outras bolsas de Cripto Huobi anunciou que formaria uma "parceria estratégica" que incluiria impulsionar o "desenvolvimento do ecossistema" do Huobi Token . WED também é consultor da Huobi.

O OFAC disse em seu relatório de segunda-feira que o fato de a Poloniex LLC "ser uma pequena startup na época da maioria das" supostas violações e que a Circle melhorou o programa de conformidade com sanções da Poloniex durante o período em que ela foi proprietária da empresa foram fatores atenuantes no cálculo da severidade da penalidade.

Tanto a Circle quanto a Poloniex cooperaram com a OFAC, o que foi outro ponto a favor da bolsa, disse a OFAC.

Um porta-voz da Poloniex não retornou imediatamente um Request de comentário.

CORREÇÃO (1 de maio de 2023, 19:30 UTC):Esclarece as entidades envolvidas.