O GAFI não exigiu que o Paquistão proibisse as Cripto para ficar fora de sua "lista cinza"

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) "não exige que os países proíbam indiscriminadamente ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais", disse a empresa ao CoinDesk em um e-mail após o ministro das Finanças do Paquistão ter dito que o órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro havia estabelecido tal condição para o país do sul da Ásia.

Em 17 de maio,um meio de comunicação local relatou que a Ministra de Estado das Finanças e Receitas do país, Aisha Ghaus Pasha, disse que o GAFI estabeleceu uma condição de que a Criptomoeda não pode ser legalizada no Paquistão para KEEP a nação fora de sua "lista cinza" de nações sob monitoramento aumentado. Outro relatório disseA postura anticripto do Paquistão ocorre porque ela vai contra as condições estabelecidas pelo GAFI.

Pasha disse ao Comitê Permanente de Finanças do Senado do país que as criptomoedas “nunca serão legalizadas no Paquistão”, informou a mídia local. relatadona quarta-feira.

A "lista cinza" do GAFI é vista como uma reprimenda para abordar deficiências estratégicas em regimes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A declaração do Paxá do Paquistão foi vista como umanova proibição sobre Cripto pelo governo do Paquistão, mesmo com a economia do país cambaleando, em parte devido a uma situação política volátil. Pasha também supostamentedisse às autoridades para iniciarem o trabalho de proibição de criptomoedas.

Em janeiro de 2022, o banco central do país declarou que planejava proibir Cripto, sua primeira posição clara sobre a nova Tecnologia financeira, CoinDesk relatado.

O GAFI disse que exige que os países entendam os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que o setor de Cripto enfrenta e emitam licenças ou registrem bolsas para supervisionar o setor da mesma forma que supervisiona outras instituições financeiras.

O GAFI exige que os provedores de serviços de ativos virtuais implementem as mesmas medidas preventivas que as instituições financeiras, incluindo a devida diligência do cliente, manutenção de registros e relatórios de transações suspeitas, e cumpram suasregra de viagem – que exige que os provedores de serviços de Cripto coletem e compartilhem informações sobre transações acima de um certo limite.

O GAFI se recusou a responder diretamente às declarações feitas por Pasha, mas disse que "os países têm permissão, mas não são obrigados, a proibir ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais".

A CoinDesk entrou em contato com os escritórios do Ministério das Finanças do Paquistão e do Ministério das Relações Exteriores para comentar.

Leia Mais: Paquistão anuncia nova proibição de Cripto, mas adoção como hedge continua popular